Investigacion

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POLICIA NACIONAL DEL PERU

DIRECCION DE EDUCACION Y DOCTRINA POLICIAL

ESCUELA DE CAPACITACION Y ESPECIALIZACION POLICIAL

ESCUELA ANTIDROGAS – DIRANDRO PNP

[pic]

“IX CURSO DE CAPACITACION EN PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION FINANCIERA POR LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TID”

TEMA : “PARTICIPACION DOLOSA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (SUNARP Y SUNAT) EN ACTOS A FAVOR DEL LAVADODE ACTIVOS, RESPECTO A SUSCRIPCION IRREGULAR DE INFORMACION DE PROPIETARIOS”.

JEFE DE EQUIPO : CMDTE. PNP MASSEY VILLALOBOS, JAIME

INTEGRANTES : MAY. PNP MALLQUI CESPEDES, CARLOS J.
MAY. S. PNP JARA CORSO, CARLOS JAIME
SOB. PNP DIAZ CONDOR, SEGUNDO DAMIAN
SOT2. PNP COYURI APARICIO, EDDIE
SO2.PNP CHACON DIAZ, LUIS OMAR
FECHA : 27 DE NOVIEMBRE DEL 2006
2, 0 0 6

“PARTICIPACION DOLOSA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (SUNARP Y SUNAT) EN ACTOS A FAVOR DEL LAVADO DE ACTIVOS, RESPECTO A SUSCRIPCION IRREGULAR DE INFORMACION DE PROPIETARIOS”.
INDICE
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
INTRODUCCION
CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A. CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA 01
1.Selección del Problema02
2. Enunciado del Problema03
B. DELIMITACION DE LOS OBJETIVOS
1. Objetivo General03
2. Objetivos Específicos03
C. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA
1. Justificación04
2. Importancia05
D. LIMITACIONES05
CAPITULO II
MARCO TEORICO – DOCTRINARIO
A. ANTECEDENTES06
B. BASES TEORICAS07
1. La Violencia Criminal07
2. El Crimen Organizado09
3.Lavado de Activos
a. Concepto de Lavado de Activos12
b. Concepto de Lavado de Dinero13
c. El Lavado de Activos en la Legislación Peruana20
4. Diferencias entre Lavado de Activos y Encubrimiento22
5. Análisis de las Conductas Objetivas y Subjetivas en el Lavado de Activos23
a. Conductas Objetivas23
b. Conductas Subjetivas26
6. Técnicas deLavado de Activos27
7. Mecanismos de Lavado de Activos32
8. Organización de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos34
9. Organización de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria50
10. Decreto Ley 22095 Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas57
11. Decreto Legislativo 824 Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas58
12. LeyNº27765-Ley Penal contra el Lavado de Activos59
C. BASE LEGAL60
D. DEFINICION DE TERMINOS62
CAPITULO III
ANALISIS65
CONCLUSIONES74
RECOMENDACIONES76
BIBLIOGRAFIA77

DEDICATORIA

“A todos nuestros hermanos policías que diariamente enfrentan las colosales presiones del poder del dinero y no sucumben en su difícil camino paralograr llegar a la verdad”

AGRADECIMIENTO

“A la Planta Académica de la Escuela Antidrogas de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, por su acertada conducción lo que nos permitió aprender a descubrir los sinuosos caminos del lavador del dinero proveniente de un delito y como combatirlo, empeño que colmónuestras expectativas de saber”.

INTRODUCCION

La lucha contra las organizaciones criminales nacionales e internacionales nos exige mayores esfuerzos para enfrentar el tráfico ilícito de drogas, aplicando diversas estrategias a efectos de establecer la responsabilidad penal de los autores, para su posterior sanción conforme a ley. Ello con la finalidad de garantizar la paz ytranquilidad, necesaria para la consecución de su fin supremo, como es el bien común. En este contexto, con funciones claramente definidas, dada su formación profesional y capacidad operativa, converge la labor conjunta de la Policía Nacional del Perú y de las autoridades competentes.

La Policía Nacional del Perú, por su rol de prevención e investigación aparte del rol social, se mantiene...
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