juridico

ssssssssssssssssssssssssssssssEtapas de la Legitimación de Capitales
- Colocación: La primera y más vulnerable etapa de la Legitimación de Capitales/Lavado
de Dinero es la Colocación. El objetivoes ingresar los fondos ilegales al sistema
financiero sin llamar la atención de las instituciones financieras o las agencias de
cumplimiento.
- Ocultamiento/Procesamiento Estratificación oTransformación: La segunda etapa
del proceso de Legitimación de Capitales/Lavado de Dinero es el ocultamiento o
procesamiento, que implica la movilización de fondos en todo el sistema financiero, amenudo en una compleja serie de transacciones para crear confusión y complicar el
rastreo documental.
- Integración: El objetivo final del proceso de Legitimación de Capitales/Lavado de Dineroes la integración. Una vez que los fondos están en el sistema financiero, y aislados a
través de la etapa de ocultamiento, el paso de integración es utilizado para crear la
apariencia de legalidada través prácticas dirigidas a integrar el dinero en el circuito





RIF J-08537142-7 económico mediante transacciones de compra venta de bienes, artículos de lujo, entre
otras.
¿Cómose previene la Legitimación de Capitales ?
Los sujetos obligados se apoyan en la normativa legal vigente que rige la materia
(SUDEBAN RESOLUCIÓN 119.10, Ley Orgánica Contra la DelincuenciaOrganizada
(LOCDO) y Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas (LOCTICSEP)) , y a su vez capacita a todo el personal en
materia de prevención delegitimación de capitales estableciendo y actualizando sus
políticas, normas y procedimientos y cumpliendo a cabalidad con la “Política C¿Por qué debemos prevenir la Legitimación de Capitales?
LaLegitimación de Capitales como proceso que utiliza el crimen organizado trata de dar
apariencia de licitud a capitales cuyos orígenes provienen de un conjunto de actividades
ilegales, generando...