La Banca en Republica Dominicana Ayer y Hoy 2

En
Banca
República Dominicana
La

Ayer y Hoy

Foto de Portada: Imagen de la “Calle del Comercio” en
la segunda década del siglo XX, donde se encontraba el
principal mercado público de la capital (a la izquierda). La
posteriormente llamada “Isabel La Católica” fue, durante
muchos años, la ubicación de las oficinas principales de los
mas importantes bancos en el país.
Fuente: Skyscrapercity.Título original
La Banca en República Dominicana
Ayer y Hoy
Coordinación y realización de la edición
Marino Ramírez
Angela Torres
Ingrid Soñé
Thania De Peña
Mónica Bernard
Diseño de portada y diagramación
Ruden Cruz
Impresión
Trigenio Impresos
Impreso en República Dominicana
Printed in Dominican Republic.

2011
© Superintendencia de Bancos
de la República Dominicana

Contenido
IPresentación.......................................................................9

II

Introducción.......................................................................11

III

Antecedentes.....................................................................13

IV

Cronología del Sistema Bancario
en la República Dominicana...............................................21

V

Evolución de los Bancos Múltiples
•Banco de Reservas de la República Dominicana..............35
• The Bank of Nova Scotia.................................................41
• Citibank......................................................................47
• Banco Popular Dominicano...........................................53
• Banco BHD.................................................................59
• Banco Dominicano delProgreso.....................................65
• Banco Santa Cruz.......................................................71
• Banco BDI..................................................................75
• Banco Vimenca............................................................79
• Banco León.................................................................83
• Banco CaribeInternacional..........................................87
• Banco López De Haro..................................................91
• Banco De Las Américas................................................95
• Banco Promerica..........................................................99
• Banesco....................................................................103

VI

Asociación de Bancos
de la República Dominicana(ABA)..................................107

VII

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana...111

VIII Bibliografía.....................................................................123

Superintendencia de Bancos
de la República Dominicana

Haivanjoe NG Cortiñas
Superintendente

Daris Javier Cuevas
Intendente
Luis Andrés Montes de Oca
Gerente
Atahualpa Domínguez
Subgerente
José Núñez
Asesordel Superintendente
Ramón Rodríguez
Director Departamento de
Auditoria
Teófilo Regús
Director Departamento Legal
Marino Ramírez
Director Departamento de
Comunicaciones
Xiomara Apataño
Directora Departamento
Administrativo y Financiero
Diana Rodríguez
Directora Departamento de
Gestión Humana
Juan Antonio Núñez Fabal
Director Departamento
Tecnología y Operaciones

Heiromy Castro
Director dePrevención de
Lavado de Activos y Crímenes
Financieros
Yeimi M. Lora Peralta
Encargada Oficina Regional
Norte
Jesús Geraldo Martínez
Director Departamento Gestión
de Riesgos y Estudios
Elbin Cuevas
Director Departamento
Supervisión I
Luis Torres
Director Departamento
Supervisión II

Socorro de la Cruz
Directora Departamento
de Normas
Luis José Santos Burgos
Director Departamento
Registros y AutorizacionesJuan Rivera Martínez
Director Departamento
Sanciones
Julio César Muñoz Rodríguez
Director Departamento
Prousuario
Derby L. González Saijum
Director Departamento Recursos
Tangibles
Roberto Antonio Ruíz
Encargado Programa de
Instituciones Financieras
Intervenidas y en Liquidación

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

8

Presentación
Desde su creación, el 9 de octubre del...