LAVADO DE ACTIVOS

Lavado de activos

La globalización ha traído consigo distintos cambios políticos, económicos, sociales y de pensamiento del ser humano en el mundo que han dado paso a una nueva etapa o era endonde la cooperación de los países ha incrementado gracias a las relaciones diplomáticas o nuevos tratados políticos y económicos en donde el comercio y el sector financiero han tomado muchaimportancia entre los asuntos debatidos por los mandatarios y líderes políticos mundiales; entonces, ¿Cuál es el interés de los gobiernos frente al sector económico y financiero? Los gobiernos para desempeñarrealmente el poder político, tienen que regular y controlar el dinero, de lo contrario estarían subordinados o dependientes a lo que establezcan las grandes masas económicas, de allí radica eseinterés; por tal razón han hecho todo lo posible para suprimir todos aquellos problemas relacionados con el movimiento de capital financiero de procedencia ilegal puesto que son de gran flujo, de grandescantidades de dinero y por si fuera poco son producto de la practica o ejercicio de actividades ilícitas; como consecuencia de esto los gobiernos no permiten que los grupos al margen de la ley, seannarcotraficantes y/o grupos armados y demás organizaciones no legales, practiquen tales procedimientos ilegales como el lavado de activos pues de lo contrario estos grupos pueden tomar el control no soloeconómico sino también político de un determinado país con el objetivo de enriquecerse a costa del crimen, violando así la dignidad humana, financiando el terrorismo como también afectando la economíade los países y aportando así a la crisis económica mundial.

Teniendo en cuenta las características y los procedimientos que utilizan los criminales en la práctica del lavado de activos, este sedefine según cano como “el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es...