lavado de dinero en venezuela periodo 2014.
Páginas: 7 (1567 palabras)
Publicado: 24 de julio de 2014
Instituto Universitario de Tecnología Industrial
Rodolfo Loero Arismendi
IUTIRLA
Integrantes
JULIO, 2014
INTRODUCCIÓN
La guerra contra el terrorismo y la legitimación de capitales esta poniendo a los reservados bancos privados en un contacto más estrecho que nunca, con los organismos del orden público, mientras las puertas quefueron cerradas firmemente por décadas en la cara de los investigadores comienzan abrirse. La nueva cooperación podría cambiar la forma en que los bancos operan y asustan al capital, en un negocio que maneja aproximadamente 27000 millones de dólares en riqueza privada global y cuya espina dorsal es el sigilo. Los bancos, especialmente los privados que manejan grandes sumas de dineros para clientesacaudalados, dicen que han sido reclutados para un papel de vigilancia policial en una nueva era de mayores regulaciones financieras tras los ataques de septiembre en Estados Unidos.
En el nuevo clima de regulaciones, los banqueros enfrentan mayores requisitos de “mejor diligencia debida” que podría hacerlos ir a la cárcel. Desde la perspectiva del cumplimiento, el proceso de “mejor diligenciadebida” ahora involucra al federal Bureo Investigation (FBI). Los márgenes de tolerancia son muchos más bajos que antes. Las grandes riquezas privadas comenzaron a regresar a Pakistán provenientes de bancos occidentales a consecuencias de temores de congelación de los fondos islámicos. Igualmente señala el Sr Bauer que los evasores de impuestos en paraísos fiscales como Europa, Latinoamérica(Venezuela) están buscando bancos más discretos. Los bancos están entre la espada y la pared, el imperativo político de reportar a clientes sospechosos, y por otro la necesidad de hacerlo sin perjudicar sus negocios legítimos. Esa es una tensión terrible para los bancos. Si un banquero tiene como buen cliente a un jeque acaudalado y no existen evidencias firmes que este último este haciendo algoperjudicial
En los últimos años, los bancos han aprendido que hacer dinero con clientes “sospechosos “tiene un enorme costo en términos de reputación, así que mantener un mayor contacto con los organismos del orden publico podría proporcionar seguridad. La capacidad de los bancos para espiar a los terroristas ha resultado, hasta el momento, limitada. A pesar de la concentración global en elterrorismo, la palabra por no mencionar su definición ni siquiera existe en los formularios de reportes de actividades sospechosas que llenan los bancos en gran Bretaña por ejemplo.
Los banqueros argumentan que la cooperación de los organismos gubernamentales también les permitiría hacer más exactas si sus búsquedas en varias listas de sospechosos emitidas por el gobierno estadunidense en conexión con losataques del 11 de septiembre. Según fuentes bancarias el gobierno de EEUU, envió a las autoridades británicas como un listado confidencial que incluye 200 nombres, pero debidos a la falta de lineamientos en la política a seguir se observa que faltan detalles e inclusos, se incluyen nombres traducidos literalmente del idioma árabe. Los banqueros dicen que también necesitan ayuda porque sussistemas están diseñados para detectar a personas que tratan de lavar grandes sumas de dinero en efectivo, Que la diferencia de algunos de los sospechosos de los ataques, evitaron el manejo de dinero a través de los bancos privados o usaron el sistema, de forma tal, que los hizo indetectables. No siempre es fácil identificar a los malhechores potenciales de antemano. Si fue difícil para los organismosde orden público detectarlos, es casi imposible para los bancos hacerlo, ya que los bancos solo pueden identificar una conducta inusual.
Por tal motivo se plantea la necesidad de realizar una mayor divulgación por el conocimiento del delito grave de Legitimación de Capitales, del cual es objeto esta investigación.
CAPITULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
En el panorama...
Rodolfo Loero Arismendi
IUTIRLA
Integrantes
JULIO, 2014
INTRODUCCIÓN
La guerra contra el terrorismo y la legitimación de capitales esta poniendo a los reservados bancos privados en un contacto más estrecho que nunca, con los organismos del orden público, mientras las puertas quefueron cerradas firmemente por décadas en la cara de los investigadores comienzan abrirse. La nueva cooperación podría cambiar la forma en que los bancos operan y asustan al capital, en un negocio que maneja aproximadamente 27000 millones de dólares en riqueza privada global y cuya espina dorsal es el sigilo. Los bancos, especialmente los privados que manejan grandes sumas de dineros para clientesacaudalados, dicen que han sido reclutados para un papel de vigilancia policial en una nueva era de mayores regulaciones financieras tras los ataques de septiembre en Estados Unidos.
En el nuevo clima de regulaciones, los banqueros enfrentan mayores requisitos de “mejor diligencia debida” que podría hacerlos ir a la cárcel. Desde la perspectiva del cumplimiento, el proceso de “mejor diligenciadebida” ahora involucra al federal Bureo Investigation (FBI). Los márgenes de tolerancia son muchos más bajos que antes. Las grandes riquezas privadas comenzaron a regresar a Pakistán provenientes de bancos occidentales a consecuencias de temores de congelación de los fondos islámicos. Igualmente señala el Sr Bauer que los evasores de impuestos en paraísos fiscales como Europa, Latinoamérica(Venezuela) están buscando bancos más discretos. Los bancos están entre la espada y la pared, el imperativo político de reportar a clientes sospechosos, y por otro la necesidad de hacerlo sin perjudicar sus negocios legítimos. Esa es una tensión terrible para los bancos. Si un banquero tiene como buen cliente a un jeque acaudalado y no existen evidencias firmes que este último este haciendo algoperjudicial
En los últimos años, los bancos han aprendido que hacer dinero con clientes “sospechosos “tiene un enorme costo en términos de reputación, así que mantener un mayor contacto con los organismos del orden publico podría proporcionar seguridad. La capacidad de los bancos para espiar a los terroristas ha resultado, hasta el momento, limitada. A pesar de la concentración global en elterrorismo, la palabra por no mencionar su definición ni siquiera existe en los formularios de reportes de actividades sospechosas que llenan los bancos en gran Bretaña por ejemplo.
Los banqueros argumentan que la cooperación de los organismos gubernamentales también les permitiría hacer más exactas si sus búsquedas en varias listas de sospechosos emitidas por el gobierno estadunidense en conexión con losataques del 11 de septiembre. Según fuentes bancarias el gobierno de EEUU, envió a las autoridades británicas como un listado confidencial que incluye 200 nombres, pero debidos a la falta de lineamientos en la política a seguir se observa que faltan detalles e inclusos, se incluyen nombres traducidos literalmente del idioma árabe. Los banqueros dicen que también necesitan ayuda porque sussistemas están diseñados para detectar a personas que tratan de lavar grandes sumas de dinero en efectivo, Que la diferencia de algunos de los sospechosos de los ataques, evitaron el manejo de dinero a través de los bancos privados o usaron el sistema, de forma tal, que los hizo indetectables. No siempre es fácil identificar a los malhechores potenciales de antemano. Si fue difícil para los organismosde orden público detectarlos, es casi imposible para los bancos hacerlo, ya que los bancos solo pueden identificar una conducta inusual.
Por tal motivo se plantea la necesidad de realizar una mayor divulgación por el conocimiento del delito grave de Legitimación de Capitales, del cual es objeto esta investigación.
CAPITULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
En el panorama...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.