lavado de dinero

Lavado De Dinero
Fondos de procedencia oscura que nos lleva a los autores de un delito.
El dinero ilícito es insertado al sistema financiero tomando apariencia de legal.
Los fondos provienen de:Narcotráfico
Terrorismo
Venta ilícita de armamentos
Contrabando
Evasión
Ssecuestros
Tráfico de seres humanos y/o de sus órganos
Ffalsificación de documentación y de monedas, etc.Características del Lavado de dinero
Implica la acumulación de grandes volúmenes de capitales.
Generalmente las personas que ejecutan las operaciones no están vinculadas al tráfico...
Operaciones conapariencia legal.
Ddesproporción Patrimonio Oficial y Real.
Signos Externos de Nivel de Vida.
Volumen Del Lavado De Dinero.
En el ámbito mundial más de 800 mil millones de dólares, España 5,000millones dólares, Colombia 10,000 millones de dólares, Estados Unidos 300,000 millones de dólares por año, Perú de 450 a 500 millones de dólares
Las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dela Policía Nacional del Perú (PNP) presentadas durante el año fueron parte importante para ubicar este problema dentro del panorama del narcotráfico.
A finales de abril, la UIF calculaba que lasbandas organizadas movilizaron en los últimos nueve años más de 5 mil 814 millones de dólares en lavado de activos a escala nacional, de acuerdo con informes de las entidades financieras. LaSuperintendencia Adjunta de la UIF señaló que los reportes recibidos están relacionados con el delito precedente de tráfico ilícito de drogas, “narcoterrorismo”, tráfico ilícito de armas y trata de personas,entre otros.
La necesidad de profundizar sobre este tema se vio reflejada en el  IV Congreso Internacional “Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo” realizado del 21 al 23 demayo en nuestra capital, donde el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, anunciaba en esa época que de los 6 mil millones de dólares que anualmente se mueven por lavado de activos, 2 mil...