lavado de dinero

¿Qué Es El Lavado De Dinero?
El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita1 o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema enel sistema financiero. En otras palabras, es un delito que consiste en hacer parecer que se obtuvo honradamente un dinero que en realidad se obtuvo ilegalmente; al delito de haber cometido actividades ilícitas se suma dicho engaño denominado lavado de dinero. Generalmente se realiza en varios niveles.
¿Quién (es) Hacen El Lavado De Dinero?
Si alguna persona comete lavado de dinero se le puedendecomisar sus bienes y estos destinarlos al patrimonio, programas y proyectos del Gobierno del Estado, señaló el diputado Luis Bernardo Nava Guerrero.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la LVII Legislatura del Estado, dijo que tras la aprobación de la Ley en este tema, se acordó la conformación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial dependiente de laSecretaría de Finanzas del Estado.
El legislador considera importante que dicha Secretaría de cuenta de las investigaciones que se han realizado hasta el momento y las de a conocer para que la población las conozca.
Por otra parte, informó que su asistencia al Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas en Bogotá, Colombia, los días 16, 17 y 18 del presente mes, le permitió compartirla experiencia de Querétaro.
Dijo que en el evento compartió los retos y las acciones que se están impulsando en el estado, luego de que se aprobara la Ley contra Trata de Personas, misma que ya se debe aplicar.
Es importante que en el futuro se pueda hacer sinergia con los países de Latinoamérica y se fomente laprevención para evitar que en el estado se presente este delito.




¿Cómo SeLava El Dinero?
Es cuando alguien obtiene dinero producto de un ilisito, que puede ser robo,narcomenudeo por ejemplo , entonces ese dinero aunque tiene el mismo valor monetario,lo invierten por ejemplo en la adquisición de un bien inmueble y luego lo venden a menor precio que el que le corresponde, la persona que lo compra puede o no saber pero el que vende obtiene de ese modo dinero frescoproducto de la venta y tranquilamente puede hacer uso de él puesto que puede decir de donde lo obtiene pero no así de donde saco el dinero para comprar la casa
espero no te confunda.

¿Paises En Donde Mas Se Lava Dinero?
Paraguay, Argentina, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Chile, Venezuela , Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua, México, Brasil, Uruguay, El Salvador, Colombia, yPerú

Lugar Que Ocupa Mexico En El Lavado De Dinero
73°

Politicas Mexicanas Contra El Lavado De Dinero
MÉXICO Y SUS POLÍTICAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO
En México, dijimos, el artículo 400 bis del Código Penal Federal llama al lavado de dinero: "operaciones con recursos de procedencia ilícita", y es considerado como un delito grave.29 Este tipo penal se persigue de oficio por laPGR.30 salvo que se realice a través del sistema financiero, situación en la que requerirá de querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, SHCP),31
Ahora bien, mencionamos que para los propósitos del presente trabajo nos enfocaríamos en las medidas que atañen directamente a la banca y a las sociedades financieras de objeto limitado (en adelante, indistintamente, Sofol oSofoles) atendiendo al tipo y naturaleza de las operaciones que se encuentren autorizadas a realizar,32 conforme a lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Crédito y las normas que de ella deriven.
1. La Banca, las sofoles y las leyes anti-lavado de dinero
Con respecto a la Banca y las sofoles, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito constituye el fundamento jurídico de la...