Lavado De Dinero

Resumen
En el presente documento se analizan algunos efectos geográficos del tráfico de drogas en la cuenca del Amazonas. Tomando como base la simbiosis entre las organizaciones que explotan el comercio de drogas ilícitas, y el sistema bancario y financiero, la autora utiliza una metodología centrada en la función que desempeñan las redes en la economía política contemporánea.

El lavado oblanqueo de dinero, esto es, el proceso mediante el cual el dinero obtenido por medios ilícitos se hace legítimo o logra ocultar sus orígenes ilegales, constituye en la actualidad uno de los principales problemas a que se asiste en el plano internacional. Este fenómeno no se refiere únicamente a los beneficios obtenidos con el comercio ilícito de la droga, sino además a la evasión de capitales, elfraude fiscal, la corrupción, el contrabando y todas las actividades que suelen escapar al control y la reglamentación del gobierno de los Estados nacionales.
En el proceso de lavado de dinero la economía ilegal alcanza su punto de bifurcación, vale decir que deja tras de sí su condición ilegal y entra en la economía lícita. Esta ruptura de la simetría entre el antes y el después sólo es posiblegracias a esa alquimia mediante la cual el sistema bancario y financiero transforma el dinero sucio en dinero limpio gracias a operaciones numéricas y ciertos desplazamientos geográficos.
La simbiosis a que se asiste hoy entre las organizaciones que explotan el comercio de drogas ilícitas, por una parte, y, por otra, el sistema bancario y financiero internacional se puede considerar no sólo lamás importante de las cuestiones que caracterizan a la economía de la droga, sino además la dimensión oscura de la evolución misma del mercado internacional de dinero y divisas, que hoy administra un sistema bancario y financiero mundializado.
Cabe destacar cuatro aspectos de este proceso de mundialización bancaria y financiera, ya que influyen directamente en la amplificación de la escala y laproliferación de los mecanismos de lavado de dinero:
a) la desreglamentación del sistema de compra y venta de dinero, crédito o títulos financieros, lo cul le confiere un carácter planetario, por cuanto permite que se desarrolle de manera más o menos independiente de los gobiernos nacionales (Strange, 1994);
b) los desdoblamientos, aparentemente contradictorios, de esa desreglamentación, queinducen a algunos gobiernos a manipular los límites territoriales de los bancos sujetos a su jurisdicción (por ejemplo, creando zonas territoriales específicas y funcionales como los paraísos fiscales) y a acoger y prestar apoyo a los bancos, las bolsas y las agencias influyentes en el campo de las inversiones internacionales, con el fin de garantizar su acceso al crédito en el mercado internacional;c) el extraordinario crecimiento del volumen, los flujos y los tipos de capital a corto plazo que circulan en los mercados financieros internacionales, desde el capital especulativo ("hot money") hasta los instrumentos de crédito comercial, títulos del tesoro, depósitos bancarios, depósitos a corto plazo, etc. Pese al gran potencial "desestabilizador" de los capitales a corto plazo para laeconomía interna de los países, sobre todo los que más dependen del crédito internacional, la mayoría de ellos no los rechaza ya que mediante mecanismos que todavía han sido poco estudiados la afluencia de esos capitales empieza a funcionar como indicador positivo para la clasificación del país en el mercado internacional y como una especie de "comodín" en los juegos políticos internos (Kim, 1993); yd) el funcionamiento en red del sistema bancario y financiero, posible gracias a las innovaciones tecnológicas de la informática y las telecomunicaciones. Gracias a esta forma de funcionamiento la transmisión de bytes-dinero resulta cada vez más rápida y menos costosa y el acceso a mercados geográficamente dispersos cada vez más fácil (Thrift & Leyshon, 1994).
En conjunto estos aspectos...