lavado dinero

Martes 10 de abril de 2012

DIARIO OFICIAL

(Segunda Sección)

Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se
refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento.
Al margen un sello con el Escudo Nacional,que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
RESOLUCION POR LA QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL A QUE SE REFIERE
EL ARTICULO 95 BIS DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO,
APLICABLES A LOS TRANSMISORES DE DINERO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 81-A BIS DEL MISMO
ORDENAMIENTO

JOSE ANTONIO MEADE KURIBREÑA,Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 31, fracciones VIII y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y en ejercicio de las
atribuciones que me confiere el artículo 6o., fracción XXXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Hacienda yCrédito Público, contando con la opinión de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de
Administración Tributaria, emitidas mediante oficios números 110.-A.-049/2012 y 500-02-00-2012-1766, de
fechas 20 y 23 de febrero de 2012 respectivamente; y
CONSIDERANDO
Que una de las estrategias más efectivas en la lucha contra la delincuencia organizada en México, es el
menoscabo en elabastecimiento de sus recursos económicos; ya que como se establece en el Plan Nacional
de Desarrollo 2007-2012, la capacidad económica del crimen organizado es uno de sus principales apoyos
para evadir la acción de la justicia;
Que actualmente, tanto a nivel nacional como internacional, existe gran preocupación por el aumento de
operaciones por parte de la delincuencia organizada, en materia de lavadode dinero y del terrorismo y su
financiamiento;
Que derivado de los compromisos internacionales adoptados por México como integrante del Grupo de
Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales, resulta de suma importancia incrementar el nivel de
adecuación de la normativa vigente de acuerdo con los estándares internacionales que dicho organismo ha
instrumentado para combatir el lavado dedinero y el financiamiento al terrorismo, y que han sido reconocidos
por diversos países, así como por organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional;
Que con la entrada en vigor de las presentes Disposiciones se da cumplimiento a los preceptos de la
reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicada en el DiarioOficial
de la Federación el 3 de agosto de 2011, mediante la cual se transfieren a partir del 31 de marzo de 2012, las
facultades de supervisión del Servicio de Administración Tributaria a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores; además se realizan precisiones a las definiciones y obligaciones contenidas en las Disposiciones.
Asimismo se homologan en lo posible a las obligaciones impuestas alas demás entidades financieras;
Que una vez escuchadas las opiniones de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de
Administración Tributaria, he tenido a bien emitir las presentes:
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 95 BIS DE LA LEY
GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, APLICABLES A LOS
TRANSMISORES DE DINERO A QUE SE REFIERE ELARTICULO 81-A BIS DEL MISMO
ORDENAMIENTO
CAPITULO I
OBJETO Y DEFINICIONES
1ª.- Las presentes Disposiciones tienen por objeto establecer, conforme a lo previsto por el artículo 95 Bis
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, por una parte, las medidas y
procedimientos mínimos que los Transmisores de Dinero están obligados a observar para prevenir y...