Lavado UNCPBA Modo De Compatibilidad

12/06/2014

DEFINICIÓN DE LAVADO DE DINERO
LAVADO DE ACTIVOS
Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

DEFINICIÓN DE LAVADO DE DINERO
Se puede definir el “lavado de dinero” como el
proceso mediante el cual los activos
preferentemente provenientes de los delitos
previstos en el artículo 6 de la Ley N° 25.246,
y que se enumeran a continuación, se integran
en el sistema económico legal con apariencia
de habersido obtenidos de forma lícita.

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DEFINICIÓN DE LAVADO DE DINERO
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UNCPBA

d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas
(artículo 210 del Código Penal) organizadas
para cometer delitos por fines políticos o
raciales;
e) Delitos de fraude contra la administración
pública (artículo 174, inciso 5, del Código
Penal);
f) Delitos contra la Administración Pública
previstos en los capítulos VI,VII, IX y IX bis del
título XI del Libro Segundo del Código Penal;

La Resolución 420/11 de la Facpce menciona
que no existe una única definición de "lavado
de dinero", ya que esta actividad delictiva
adopta múltiples combinaciones para lograr su
objeto. En general, se opta por definir el
objetivo final que consiste en la "simulación de
licitud" de activos originados en un ilícito.

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DEFINICIÓNDE LAVADO DE DINERO
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a) Delitos relacionados con el tráfico y
comercialización ilícita de estupefacientes (ley
23.737);
b) Delitos de contrabando de armas y
contrabando de estupefacientes (ley 22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades de
una asociación ilícita calificada en los términos
del artículo 210 bis del Código Penal o de una
asociación ilícita terrorista en los términosdel
artículo 213 ter del Código Penal;

DEFINICIÓN DE LAVADO DE DINERO
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g) Delitos de prostitución de menores y
pornografía infantil, previstos en los
artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del
Código Penal;
h) Delitos de financiación del terrorismo
(artículo 213 quáter del Código Penal);
i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal);
j) Delitos previstos en la ley 24.769
(Régimen PenalTributario);
k) Trata de personas.

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LEY 25.246/2000 Y SUS MODIFICATORIAS
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Antecedentes históricos
Antecedentes normativos
Antecedentes institucionales
• GAFI
• GAFISUD
• LAVEX-CICAD-OEA

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LEY 25.246/2000 Y SUS MODIFICATORIAS

LEY 25.246/2000 Y SUS MODIFICATORIAS
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Capítulo I:
I Introduce modificaciones al Código
Penal para incluir como delito el Encubrimiento
yLavado de Activos de Origen Delictivo.
Sustituye el Capítulo XIII, Título XI del Código
Penal. Sustituye los artículos 277 a 279 d
Código Penal.
Capítulo II: Crea la Unidad de Información
Financiera (UIF), estableciendo su
conformación y funciones.

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LEY 25.246/2000 Y SUS MODIFICATORIAS
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• Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos deazar;
• Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión,
agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler
préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin
mercados adheridos;
• Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados, de futuros y opciones cualquiera sea
su objeto;
•Los Registros Públicos de Comercio, los organismos representativos de Fiscalización y
Control de Personas Jurídicas, los Registros de la Propiedad Inmueble, los Registros Automotor
y los Registros Prendarios;
• Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades
u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación,elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas;
• Las empresas aseguradoras;
• Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de
compra;
• Las empresas dedicadas al transporte de caudales;
• Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones
de giros de divisas o de traslado de distintos...