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* Proceso de Evaluación de un Inversionista: Información General Sobre la Situación Legal de la Empresa
Los inversionistas y algunos bancos, antes de tomar una decisión sobre financiar o no a una empresa, realizan una serie de análisis sobre la misma. Estos análisis son principalmente sobre las finanzas y sobre aspectos legales. Este documento le sirve a un emprendedor que está por iniciar unabúsqueda seria de financiamiento para que entienda y prepare con anticipación la documentación necesaria para el estudio legal de su empresa.
 
Elementos: 1. Nombre de la Compañía y Ubicación de su Domicilio.
a) Nombre de la Compañía
b) Domicilio fiscal
c) Dirección web, correo electrónico.
d) Teléfonos, fax, etc.
 
2. Documentos de la Compañía.
a) Escritura Constitutiva.
b) Foliomercantil emitido por el Registro Público de Comercio (el "Registro Público").
c) Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
d) Autorización otorgada por la Comisión Nacional del sistema de Ahorro para el Retiro (la "Consar") para la constitución de la Compañía, incluida la opinión emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
e) Registro ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras(el "RNIE"), si es el caso.
f) Cualquier otro registro, autorización, permiso o licencia que tenga la Compañía.
 
3. Estatutos Sociales.
a) Estatutos sociales vigentes.
b) Relación de las diversas reformas que hayan sufrido, con fecha de asamblea y los datos de la escritura de protocolización, así como las autorizaciones correspondientes de la Consar.
c) Actas y Libros de Asambleas.
 
4.Información y Registros de Accionistas.
a) Nombre, dirección y RFC de los accionistas.
b) Número y serie de acciones de las que son titulares.
c) Participación en el capital social.
d) Derechos de voto y especiales.
e) Fecha y forma de pago de sus títulos accionarios.
 
5. Administradores y Representantes Legales.
a) Miembros del Consejo de Administración de la Compañía.
b) Copia de lasactas de todos los consejos de administración celebrados a la fecha, así como una copia del libro de sesiones de consejo.
 
6. Jurisdicciones Donde hace Negocios y Sucursales.
a) Lista de lugares donde la Compañía opera.
 
7. Personas y Sociedades Afiliadas.
a) Sociedades y alianzas con otras sociedades
b) Sociedades y alianzas con sus empleados, proveedores, clientes, otros.
 
8. RegistroNacional de Inversiones Extranjeras.
 
9. Bienes Raíces.
a) Copia de títulos de propiedad o cualquier documento que por virtud del cual la Compañía sea titular de bienes inmuebles.
b) Copia de arrendamientos, subarrendamientos, investigaciones, escrituras, hipotecas, contratos de compraventa, contratos de subarrendamientos, avalúos, contratos de opción, derecho al tanto y acuerdos similares.c) Certificados de posesión y otros permisos relacionados con el uso y posesión de la propiedad.
d) Copia del folio de real de cada inmueble.
e) Permisos de uso de suelo, construcción, y demás permisos municipales aplicables.
f) Comprobantes de pago del impuesto predial de los últimos tres años y notificaciones de avalúos y re-avalúos.
g) Pólizas de seguros que amparen los bienes inmueblesanteriores.
 
10. Propiedades Muebles.
a) Incluya una lista de los bienes muebles propiedad de la Compañía, incluyendo copia de las facturas correspondientes o copia del contrato respectivo en caso de que se trate de muebles arrendados u otras figuras jurídicas, una descripción de los mismos, el uso y destino que tienen, el folio mercantil en el caso de aquellos que estén registrados ante elRegistro Público, copia de los registros aplicables, y copia de las pólizas de seguros que los amparen.
 
11. Otras Propiedades Tangibles y Propiedades en el Extranjero.
a) Incluya una lista de cualquier otra propiedad tangible de la que se titular la Compañía que no haya sido incluida en los puntos anteriores, incluyendo acciones, certificados de participación y demás títulos valor, inversiones...