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Legitimación de Capitales
El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema enel sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos. Consiste en ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables.
Es decir, la actividad en la cual una personao una organización criminal, procesa las ganancias financieras, resultando de actividades ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades lícitas.






I Etapa-Planificación


Planteamiento del Problema

Nosotros queremos investigar y poder ver el funcionamiento del lavado de dinero dentro un país, parapoder darse cuenta del gran delito que es la legitimación de capitales y como afecta a toda una nación y ala persona que esta siendo parte del lavado ilícito.


Hipótesis

Con este trabajo lo que se quiere llegar a lograr es que las personas entiendan, reconozcan y prevengan lo que es una Legitimación de Capitales, como afecta al país, que causas, como consecuencias atrae, que tan perjudicial es en elentorno financiero, entre otros aspectos…


Objetivo General

1-Desarrollar un plan de acción que permita ver como se da un lavado de Dinero en un país.

Objetivos Específicos

1-Determinar la necesidad de crear un plan de acción para poder dar conocer lo que es una Legitimación de Capital a nivel de un país.
2- Establecer los países con más lavado de dinero en America Latina.
3-Incentivar alaspersonas para que no hagan lavado de dinero.


Justificación

Este proyecto tiene como fin informar a las personas que hay en el planeta acerca del lavado de dinero, y puedan tomar conciencia de que esta operación financiera puede causarle muchas consecuencias porque la Legitimación de Capitales es un proceso ilegal que puede llevar ala persona a la cárcel.








Marco de referenciaLegitimación de Capitales
El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema enel sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos. Consiste en ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables.
Es decir, la actividad en la cual una persona ouna organización criminal, procesa las ganancias financieras, resultando de actividades ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades lícitas.
Es considerado un instrumento para perseguir y congelar los fondos de las organizaciones criminales. Las autoridades pueden debilitar la estructura económica de las organizaciones criminales y terroristas. Se debe evitarlos efectos que generan los dineros provenientes de los "delitos graves" en la sociedad y la economía.
No es suficiente al delincuente, es necesario además perseguir y decomisar o confiscar los bienes que ha generado su actividad ilícita y evitar los efectos socioeconómicos que genera.
La delincuencia organizada transfiere sus recursos entre distintos países, con el fin de lavar sus recursos....