Legitimacion De Capitales
Páginas: 11 (2697 palabras)
Publicado: 23 de abril de 2012
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR
ALDEA BOLIVARIANA “LIBERTADOR BOLIVAR” PARROQUIA CARONI
MISION SUCRE P.F.G ESTUDIO JURIDICO 10 SEMESTRE
PROFESORA: INTEGRANTES:
CABELLO YUDITHIDROGO MARIA
FRANCO INGRID
SAN FELIX, 28 DE MARZO DE 2012
INTRODUCCION
Hoy en día en nuestro país se han incrementado una serie de delitos que son cometidos con la participación y autoría de varias personas es decir, son varios los sujetos activos de los hechospunibles.
A medida que la sociedad va avanzando se hace necesario introducir nuevas leyes en el ordenamiento jurídico con el objeto de regular ciertas conflictos antijurídicos que escapan de las manos de la justicia , como es el caso de la reciente ley contra la delincuencia organizada, la cual viene a llenar ciertas lagunas a delitos cometido, que si bien eran considerados por la sociedadcomo hechos contrarios a derecho no se encontraban tipificados como tal en ninguna ley lo cual ocasionaba para las autoridades judiciales un grave problema debido a que no sabía cómo actuar frente a este tipo de situaciones y qué medidas tomar contra los autores de tales hechos punibles.
La delincuencia es la manera ilícita con la que actúa una o varias personas, con la finalidad dedelinquir o cometer delitos; y como segundo término la organización, es la integración de dos o más personas organizadamente, bajo normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerárquica y de mando. Entonces la delincuencia organizada es el conjunto de personas organizadamente, bajos normas y jerarquías, con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilícitos, es decir hablamos ya deuna organización criminal.
En el presente trabajo se describirá el objeto de la ley contra la delincuencia organizada, los delitos que establece, las distintas penalidades que provee la misma, así como los procedimientos aplicables para el enjuiciamiento de los autores de los delitos y como también se hablara de que son la legitimación de capitales.LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Es la legalización de dinero proveniente del narcotráfico, terrorismo y de otras actividades criminales, que buscan entrar en el sistema financiero nacional o internacional, a través de depósitos, colocaciones, transferencias, participaciones o inversiones realizadas por clientes naturales o jurídicos. Utilizando el sistema bancario, pretenden ocultar el origen de fondosprovenientes de estos negocios ilícitos, dándoles apariencia de legalidad.
La Legitimación de Capitales es la práctica delictiva de procesar fondos mal habidos, o dinero “sucio”, a través de una serie de transacciones; de esta forma los fondos son “limpiados” de manera tal de hacerlos aparecer como fondos provenientes de actividades legales. La legitimación de Capitales generalmente noimplica que haya dinero en cada etapa del proceso de lavado
CARACTERISTICAS DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
✓ Es un delito financiero.
✓ Se basa en ficciones.
✓ Es un conjunto de operaciones complejas y poco comunes.
✓ Es un delito Transnacional.
✓ Se sirve de la vulnerabilidad del sector financiero y de sus avances tecnológicos.
ETAPAS DE LALEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Aunque es imposible catalogar la totalidad de los métodos utilizados en las operaciones de legitimación de capitales por la dificultad de prever el inagotable número de técnicas y procedimientos por los cuales los fondos procedentes de actividades se convierten en otros bienes o son transferidos de forma tal que se oculte o encumbra su naturaleza, origen,...
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR
ALDEA BOLIVARIANA “LIBERTADOR BOLIVAR” PARROQUIA CARONI
MISION SUCRE P.F.G ESTUDIO JURIDICO 10 SEMESTRE
PROFESORA: INTEGRANTES:
CABELLO YUDITHIDROGO MARIA
FRANCO INGRID
SAN FELIX, 28 DE MARZO DE 2012
INTRODUCCION
Hoy en día en nuestro país se han incrementado una serie de delitos que son cometidos con la participación y autoría de varias personas es decir, son varios los sujetos activos de los hechospunibles.
A medida que la sociedad va avanzando se hace necesario introducir nuevas leyes en el ordenamiento jurídico con el objeto de regular ciertas conflictos antijurídicos que escapan de las manos de la justicia , como es el caso de la reciente ley contra la delincuencia organizada, la cual viene a llenar ciertas lagunas a delitos cometido, que si bien eran considerados por la sociedadcomo hechos contrarios a derecho no se encontraban tipificados como tal en ninguna ley lo cual ocasionaba para las autoridades judiciales un grave problema debido a que no sabía cómo actuar frente a este tipo de situaciones y qué medidas tomar contra los autores de tales hechos punibles.
La delincuencia es la manera ilícita con la que actúa una o varias personas, con la finalidad dedelinquir o cometer delitos; y como segundo término la organización, es la integración de dos o más personas organizadamente, bajo normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerárquica y de mando. Entonces la delincuencia organizada es el conjunto de personas organizadamente, bajos normas y jerarquías, con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilícitos, es decir hablamos ya deuna organización criminal.
En el presente trabajo se describirá el objeto de la ley contra la delincuencia organizada, los delitos que establece, las distintas penalidades que provee la misma, así como los procedimientos aplicables para el enjuiciamiento de los autores de los delitos y como también se hablara de que son la legitimación de capitales.LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Es la legalización de dinero proveniente del narcotráfico, terrorismo y de otras actividades criminales, que buscan entrar en el sistema financiero nacional o internacional, a través de depósitos, colocaciones, transferencias, participaciones o inversiones realizadas por clientes naturales o jurídicos. Utilizando el sistema bancario, pretenden ocultar el origen de fondosprovenientes de estos negocios ilícitos, dándoles apariencia de legalidad.
La Legitimación de Capitales es la práctica delictiva de procesar fondos mal habidos, o dinero “sucio”, a través de una serie de transacciones; de esta forma los fondos son “limpiados” de manera tal de hacerlos aparecer como fondos provenientes de actividades legales. La legitimación de Capitales generalmente noimplica que haya dinero en cada etapa del proceso de lavado
CARACTERISTICAS DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
✓ Es un delito financiero.
✓ Se basa en ficciones.
✓ Es un conjunto de operaciones complejas y poco comunes.
✓ Es un delito Transnacional.
✓ Se sirve de la vulnerabilidad del sector financiero y de sus avances tecnológicos.
ETAPAS DE LALEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Aunque es imposible catalogar la totalidad de los métodos utilizados en las operaciones de legitimación de capitales por la dificultad de prever el inagotable número de técnicas y procedimientos por los cuales los fondos procedentes de actividades se convierten en otros bienes o son transferidos de forma tal que se oculte o encumbra su naturaleza, origen,...
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