LEGITIMACION DE CAPITALES

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Concepto de legitimación de capitales.
Reconocer la importancia de la labor del Estado en la prevención de la legitimación de capitales:
Labor preventiva del estadomediante el “estado de derecho”.
Entendimiento sobre el “estado de derecho”.
Desarrollar la creencia de que el estado de legalidad ofrece mejor calidad de vida y el papel que la población puede jugaren su reforzamiento o debilitamiento.

Etapas de legitimación de capitales:
• Colocación.
• Estratificación.
• Integración.
• Señales de alerta.

Consecuencias de la legitimación de capitales para elpaís, la sociedad, y la salud pública:
La riqueza criminal.
Daño en la imagen internacional.
Deterioro moral de la sociedad corrupción y violencia efectos sociales dañinos.

Redistribución regresivade la riqueza.
Inflación
Problemas cambiarios.
Competencia desleal.

Concursos, quiebras y liquidaciones.
Desempleo.
Obligaciones de las Instituciones financieras supervisadas.

Factores que debilitanal estado: la corrupción y el crimen.
Ley 8204, organización del ICD:
Consejo directivo.
Dirección general. Unidad de Información y estadística.
Unidad de proyectos de prevención.
Unidad programasde inteligencia.
Unidad de registro y consulta.
Unidad de informática.
Unidad administrativa de bienes comisados y decomisados.
Unidad de auditoría interna.
Unidad de asesoría legal.
Unidadadministrativa
Unidad de análisis financiero.
-Labor de la Unidad de Análisis Financiero.
-Desarrollo de situaciones de legitimación de capitales.
Vinculadas en legitimación de capitales:
Recomendaciones delgrupo de acción financiera internacional (GAFI).
Grupo de acción financiera para el caribe (GAFIC).
Grupo egmont.
Organizaciones Internacionales CICAD-OEA.
Aspectos generales de la Ley 8204 “Leysobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas”, creadora del Instituto Costarricense sobre Drogas.
-Desarrollo de los...