Legitimación De Capitales
Páginas: 23 (5575 palabras)
Publicado: 12 de mayo de 2012
INTRODUCCIÓN
Hoy en día el lavado de dinero es percibido por la humanidad como uno de los principales problemas, frente al cual la actividad criminal ocupa la atención de todas las autoridades relacionadas con el tema. Los países son conscientes de la difícil situación de establecer un criterio uniforme precisamente porque las realidades de cada nación son diversas así como los distintosmodos que tienen de realizar el delito. La acción de blanquear dinero no es novedosa ya que el beneficio económico de los delitos demanda ser utilizado en los mercados legales; lo que sí resulta novedoso es la conceptualización del lavado de dinero, que nace cuando los analistas detectan que se trata de un problema en sí mismo y comienzan a separarlo y distinguirlo de los delitos que le dan origen,dándole un tratamiento independiente. La mayoría de los delitos económicos nacionales o globales existen desde los orígenes mismos del capitalismo y, en algunos casos, de la sociedad misma.
Ya que desde siempre ha existido la criminalidad y siempre han existido mecanismos legales para perseguir y castigar al delincuente y para evitar que haga uso o goce de los bienes que provienen de suactividad delictiva. Es así como se ha venido castigando la recepción, el encubrimiento, entre otros. Pero la legitimación de capitales como delito autónomo e instrumento de lucha contra la delincuencia organizada que obtiene grandes beneficios económicos, es relativamente nuevo; como también son recientes las normas que establecen al "sector privado" deberes capacitados de colaboración con lasautoridades, para luchar contra ese flagelo que pone en riesgo la economía de un país.
Las autoridades venezolanas hacen un gran esfuerzo para debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y terroristas, con la creación de instrumentos jurídicos, para perseguir y congelar los fondos de las organizaciones criminales. Se debe evitar los efectos que generan los dineros provenientesde los "delitos graves" en la sociedad y la economía.
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES COMO DELITO CONTRA EL ORDEN
SOCIOECONÓMICO DEL PAIS
Definición del Delito de Legitimación de Capitales:
La legitimación de capital o lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueode capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, quegeneralmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
El fenómeno de lavado de dinero es uno de los problemas latentes a nivel mundial, puesto que constituye un delito sin nacionalidad, sin ideología, ya que traspasa las fronterasy tiene carácter internacional, para lo cual se requiere de una estrategia globalizada. Entendiéndose como legitimación de capitales según Cano (2005): Dar apariencia legal a un producto o servicio procedente del narcotráfico (drogas psicotrópicas) y los delitos graves que considere la legislación. De igual manera, define el lavado de dinero y activos como el mecanismo a través del cual seoculta el verdadero origen del dinero o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como internacional, cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país.
La globalización económica ha impulsado la aparición de técnica e instrumentos para ocultar la procedencia ilegal de fondos y utilizarlos posteriormente sin develar su procedencia. El...
Hoy en día el lavado de dinero es percibido por la humanidad como uno de los principales problemas, frente al cual la actividad criminal ocupa la atención de todas las autoridades relacionadas con el tema. Los países son conscientes de la difícil situación de establecer un criterio uniforme precisamente porque las realidades de cada nación son diversas así como los distintosmodos que tienen de realizar el delito. La acción de blanquear dinero no es novedosa ya que el beneficio económico de los delitos demanda ser utilizado en los mercados legales; lo que sí resulta novedoso es la conceptualización del lavado de dinero, que nace cuando los analistas detectan que se trata de un problema en sí mismo y comienzan a separarlo y distinguirlo de los delitos que le dan origen,dándole un tratamiento independiente. La mayoría de los delitos económicos nacionales o globales existen desde los orígenes mismos del capitalismo y, en algunos casos, de la sociedad misma.
Ya que desde siempre ha existido la criminalidad y siempre han existido mecanismos legales para perseguir y castigar al delincuente y para evitar que haga uso o goce de los bienes que provienen de suactividad delictiva. Es así como se ha venido castigando la recepción, el encubrimiento, entre otros. Pero la legitimación de capitales como delito autónomo e instrumento de lucha contra la delincuencia organizada que obtiene grandes beneficios económicos, es relativamente nuevo; como también son recientes las normas que establecen al "sector privado" deberes capacitados de colaboración con lasautoridades, para luchar contra ese flagelo que pone en riesgo la economía de un país.
Las autoridades venezolanas hacen un gran esfuerzo para debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y terroristas, con la creación de instrumentos jurídicos, para perseguir y congelar los fondos de las organizaciones criminales. Se debe evitar los efectos que generan los dineros provenientesde los "delitos graves" en la sociedad y la economía.
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES COMO DELITO CONTRA EL ORDEN
SOCIOECONÓMICO DEL PAIS
Definición del Delito de Legitimación de Capitales:
La legitimación de capital o lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero, blanqueode capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, quegeneralmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
El fenómeno de lavado de dinero es uno de los problemas latentes a nivel mundial, puesto que constituye un delito sin nacionalidad, sin ideología, ya que traspasa las fronterasy tiene carácter internacional, para lo cual se requiere de una estrategia globalizada. Entendiéndose como legitimación de capitales según Cano (2005): Dar apariencia legal a un producto o servicio procedente del narcotráfico (drogas psicotrópicas) y los delitos graves que considere la legislación. De igual manera, define el lavado de dinero y activos como el mecanismo a través del cual seoculta el verdadero origen del dinero o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como internacional, cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país.
La globalización económica ha impulsado la aparición de técnica e instrumentos para ocultar la procedencia ilegal de fondos y utilizarlos posteriormente sin develar su procedencia. El...
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