legitimación de capitales

LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES se define como toda acción dirigida a desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, proveniente de cualquier actividad delictiva, ya sea tráfico dedrogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas,
Otro elemento importante dentro de la investigación fue determinar cuáles son los organismosencargados del control y la prevención de la legitimación de capitales en Venezuela, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
      Actualmente, esteórgano se denomina Oficina Nacional Antidrogas (ONA), adscrito al Ministerio del Interior y Justicia, siendo un órgano desconcentrado de carácter técnico especial, encargado de “ejecutar las políticaspúblicas y estrategias del Estado contra la producción, tráfico, legitimación de capitales y consumo ilícito de drogas; así como lo relacionado con la inteligencia, represión y prevención de los mismos.        Igualmente se constituyen como, Organismos de control, supervisión, fiscalización, los siguientes: la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la Superintendencia deSeguros, el Banco Central de Venezuela, la Comisión Nacional de Valores, el Ministerio del Interior y Justicia por sus órganos competentes, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera yTributaria, el Ministerio de Energía y Petróleo por sus órganos competentes, el Ministerio de Finanzas por sus órganos competentes y la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo.
        EstosOrganismos, son responsables de la instrumentación y aplicación de las medidas preventivas y de control de los delitos de delincuencia organizada, supervisarán y fiscalizarán su   aplicación e impartirándirectrices para ayudar a los sujetos obligados a detectar patrones de conductas sospechosas por parte de sus clientes.
Para determinar la adecuación de la legitimación de capitales en Venezuela a...