Ley 29038

LEY QUE INCORPORA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ (UIF-PERÚ) A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Artículo 1.- Incorporación de la UIF-Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Competencias, funciones y atribuciones
1.1 Incorpórase la Unidad de Inteligencia Financieradel Perú (UIF-Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) como unidad especializada, la misma que en adelante ejercerá las competencias, atribuciones y funciones establecidas en la Ley Nº 27693 y en sus normas modificatorias, aprobadas mediante Leyes núms. 28009 y 28306, y en las disposiciones complementarias, reglamentarias y demás que seanaplicables.
Toda referencia a la UIF-Perú sobre competencias, atribuciones y funciones, en materia de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, contenida en la legislación vigente, se entiende como efectuada a la SBS.
1.2 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú reportará directamente al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos dePensiones.
Artículo 2.- Transferencia de activos, pasivos y recursos
Dentro de los noventa (90) días calendario, siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, la UIF-Perú deberá transferir a la SBS sus bienes, muebles e inmuebles, recursos, personal, acervo documentario, posición contractual, obligaciones, pasivos y activos correspondientes.
Artículo 3.- Sujetos obligados ainformar
3.1 Están obligadas a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la Ley Nº 27693, las siguientes personas naturales y jurídicas:
a) Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y las demás comprendidas en los artículos 16 y 17 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº26702.
b) Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o débito.
c) Las cooperativas de ahorro y crédito.
d) Los fiduciarios o los administradores de bienes, empresas y consorcios.
e) Las sociedades agentes de bolsa, las sociedades agentes de productos y las sociedades intermediarias de valores.
f) Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos yfondos de seguros de pensiones.
g) La Bolsa de Valores, otros mecanismos centralizados de negociación e instituciones de compensación y liquidación de valores.
h) La Bolsa de Productos.
i) Las empresas o las personas naturales dedicadas a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves.
j) Las empresas o las personas naturales dedicadas a la actividad de la construcción einmobiliaria.
k) Los casinos, las sociedades de lotería y las casas de juegos, incluyendo bingos, tragamonedas, hipódromos y sus agencias, y otras similares.
l) Los almacenes generales de depósito.
m) Las agencias de aduana.
n) Las empresas que permitan que, mediante sus programas y sistemas de informática, se realicen operaciones sospechosas.
3.2 Asimismo, quedan obligados a informar, con respecto aoperaciones sospechosas y/o operaciones de acuerdo con el monto que fije el reglamento, las personas naturales y jurídicas que se dediquen a:
a) La compra y venta de divisas.
b) El servicio de correo y courier.
c) El comercio de antigüedades.
d) El comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
e) Los préstamos y empeño. Asimismo,
f) lasagencias de viaje y turismo, hoteles y restaurantes,
g) los notarios públicos,
h) los martilleros públicos,
i) las personas jurídicas o naturales que reciban donaciones o aportes de terceros,
j) los despachadores de operaciones de importación y exportación,
k) los servicios de cajas de seguridad y consignaciones, que serán abiertas con autorización de su titular o por mandato...