Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilicita

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
Con Recursos de Procedencia Ilícita.

La ley contra el lavado de dinero recién aprobada protege al sistema financiero y al resto de la economía contra este delito, que vaya que es una de los principales problemas que enfrenta el país. Las sólidas estructuras de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismoson un pilar fundamental del sistema internacional de regulación, supervisión y fortalecimiento del marco financiero mundial.
En este sentido México adopta los criterios internacionales más avanzados en el mundo en materia de lavado de dinero.
Al mismo tiempo, se establece un sistema de vanguardia para la prevención y combate a este delito en el país, con el objeto de proteger el sistemafinanciero y la economía nacional.
Esto se lograra, a través de una coordinación interinstitucional, a fin de recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
Dicha Ley es una regulación muy buena en el combate contra elcrimen organizado, pero no por eso quiere decir que estoy completamente de acuerdo con ella, pues tiene como objetivo establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucraran recursos de procedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar al terrorismo. Sin embargo, en la terca realidad, puede que consiga el fin opuesto al que en el papel tiene fijado.Para lo cual propone establecer un régimen de identificación y reporte de ciertos actos u operaciones vinculados a actividades que pueden ser vulnerables a ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, o bien, a los de financiamiento al terrorismo, a cargo de aquellos a quienes denomina como sujetos obligados.
La Ley en concreto, constituye en sí, un graninstrumento, para que por parte del Estado, se bloqueara, el caudal financiero que dejan los negocios que han nacido, crecido, desarrollado y mantenido con recursos de procedencia ilícita
Además la Ley es una buena barrera para detener al crimen organizado en el delito del lavado de dinero, aunque sea un poco, y digo un poco pues hoy en día el crimen organizado es quien mueve todos los negocios del país,sino los mueve en su totalidad al menos tiene una gran participación en ellos, tanto los ilícitos como algunos de los que si son lícitos, pues la gran mayoría de los habitantes del país, no desconocemos que en algunas de las grandes inversiones que se realizan en el país están financiadas con dinero mal habido, esto solo es posible, claro, debido a la incompetencia de nuestras autoridades, y notanto a la incompetencia, sino mas bien a la participación de las mismas, pues en la gran mayoría de los procesos ilícitos, una parte de las ganancias que se obtengan de ellos, están destinados para “tapar la boca” a una gran cantidad de cómplices de “pantalones largos”, que se dicen ser los precursores del cambio y del mejoramiento continuo del país, en los diferentes delitos cometidos por el crimenorganizado; pero bueno, además quien nos afirma que los funcionarios de la Secretaría o bien de la Unidad, no estarán de acuerdo con los delincuentes, claro con una buena “tajada” de por medio para en determinado momento seguir encubriéndolos en el delito del lavado de dinero, inclusive hasta llegar a echarle la culpa a otras personas con tal de cubrir a los involucrados y otra vez estarestancados en la impunidad de nuestros funcionarios, pero sobretodo seguir hundiendo al país en la mediocridad, de que nadie alza la voz para denunciar, pero como vamos a denunciar si las mismas autoridades, en la que se supone debemos confiar, el rumbo del país y de nosotros mismos, están hasta las “chanclas” metidos en esto del crimen organizado.
Ahora la Ley nos indica los requisitos que deben...