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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE “*”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL DÍA * DE * DEL AÑO DOS MIL *.
En la ciudad de *, *, Estados Unidos Mexicanos, siendo las * horas del día antes señalado, se reunieron en el domicilio social de *, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, el señor *, y el señor *, socios todos de la mencionada sociedad, conla finalidad de celebrar Asamblea General de Socios a la que fueron previamente convocados en los términos de los estatutos sociales.
Abierta la Asamblea, la preside el señor *, quien es el Gerente de la sociedad, actuando como Secretario el señor *, quien fue designado para tal cargo por los presentes.
Acto seguido, el Presidente solicitó al Secretario que diera lectura a la siguiente:ORDEN DEL DIA.
I. Lista de presencia y verificación de la personalidad de los asistentes.
II. Declaración que hará el presidente de estar o no legalmente constituida la asamblea.
III. Lectura de la convocatoria.
IV. Proposición y en su caso autorización, para la enajenación de la parte social de la que es propietario el señor * y admisión de los señores * y *, como socios de esta sociedad.V. Nombramiento de la persona que comparecerá ante Notario Público a efecto de protocolizar la presente acta y formalizar los acuerdos tomados.
VI. Redacción, lectura y aprobación del acta de la asamblea.
VII. Clausura de la asamblea.
Concluida la lectura de la anterior orden del día, y aprobada que fue de manera unánime por los asistentes, se procedió al desahogo de todos y cada uno de lospuntos en ella contenidos:
PUNTO UNO.- En desahogo del primer punto de la Orden del Día, y a efecto de verificar la asistencia y por tanto la existencia de quórum de la presente asamblea, para su instalación y validez, se dio inicio con la asamblea con la formación de la lista de presencia que arrojó el resultado que se consigna a continuación:--------------SOCIOS-------------------------------CAPITAL-------------------------IMPORTE------------PORCENTAJE
---------------------------------------------Mínimo---------------Variable
------------------------------------------------Fijo
* ---------------------------------------------$*.00------------------$0.00--------------$0.00----------------------0.00%
*---------------------------------------------$*.00------------------$0.00--------------$0.00----------------------0.00%
TOTAL---------------------------------------$0.00------------------$0.00--------------$0.00----------------------0.00%
Total de partes sociales de la Sociedad: *
Total del capital social mínimo fijo: $0.00
Total del capital social variable: $0.00
Total del capital social de la Sociedad: $0.00
La asamblea por unanimidad de votos y lasecretaría, verifican a su satisfacción la personalidad y acreditamiento de los socios presentes, resultando que se encuentra representada la totalidad del capital social, por lo que el señor *, en su carácter de Secretario, manifiesta que:
A) Los socios y las partes sociales que representa cada uno, fueron cotejadas de los asientos que aparecen en los libros de la sociedad; y
B) De conformidad con loestablecido en el artículo 27 (veintisiete) del Código Fiscal de la Federación, los señores * y *, socios de esta empresa, se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, quienes cuentan con las claves * y *.
PUNTO DOS.- En desahogo del segundo punto de la orden del día y una vez realizado el escrutinio correspondiente, el Presidente, de nuevo en uso de la palabra, manifestó queen virtud de estar representadas la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social de esta empresa, declara legalmente instalada la asamblea, declarándose en consecuencia procedentes y válidos los acuerdos que se tomen en la misma.
PUNTO TRES.- En cumplimiento con el tercer punto de la orden del día, el Secretario dio lectura a la convocatoria, haciendo constar que...