licenciado


República Bolivariana de Venezuela.
Ministerio de Educación Superior
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez





Manual de Sistemas de Control y Acceso a la Torre Banco Activo




Realizado por:

Caracas 28 de Noviembre del2013

1. Análisis de la situación Actual

Motivado a que Banco Activo, Banco Universal, es una institución bancaria nueva en el mercado, no posee en la actualidad sistema de control al archivo, custodia, respaldos de información, lo que genera que se puede haber fuga de información importante, por no tener sistema de control que regulen los accesos en cuanto a este ámbito.

2. Flujograma dela situación actual.
No aplica, ya que en la actualidad no existen procesos, manuales ni políticas en cuanto al control , custodia, y respaldos de información de la institución.

3. Propuesta

Se propone la realización de una manual de normas y procedimientos que permita la activación de los sistemas de control a fin de minimizar los riesgos existentes por la falta de controles y normas paralos empleados y personas externas que ingresan a la institución, a continuación el manual de políticas, normas y procedimientos, donde se describen los controles a seguir dentro de las instalaciones del banco.



















Manual de Políticas, Normas
Seguridad Física










Noviembre 2013
FIRMAS DE REVISION
Elaborado

Gerencia de Organización yMétodos
Patricia Toro Sandoval


Revisado y Conformado

Gerente División de Soporte

Nelson Hevia

Gerente División de Riesgo

Yualmilkay García

Gerencia de Seguridad Bancaria
José Yépez

SubGerencia de Administración de Servidores
Wilson Liscano


Autorizado

Vicepresidencia Ejecutiva
Gabriel Castillo

Presidencia Ejecutiva
Leopoldo Castillo

Presidencia Junta DirectivaHomero Faria




ACTUALIZACIONES DEL MANUAL
Fecha
Responsable
Motivo





















INDICE
Introducción
7
Base Legal
8
Alcance del Manual
9
Objetivo del Manual
10
Políticas
11
Normas Generales
13
Formularios utilizados
20
Glosario
23
Flujogramas
27
Anexos
31











INTRODUCCION

El presente manual, comprende un conjunto deNormas y Procedimientos, que tienen como principal objetivo, describir control, archivo, custodia, respaldos de información existente en Banco Activo. Banco Universal.
El mismo abarcara al personal de la Vicepresidencia de Seguridad, siendo el Gerente de Servicios Bancarios, el responsable del cabal cumplimiento de lo aquí establecido, involucrando a su vez a la Gerencia de CompensaciónNacional.














BASE LEGAL

Circular Nº SBIF-DSB-II-GGTI-GRT-01907, Normativa de Tecnología de la Información, Servicios Financieros Desmaterializados, Banca Electrónica, Virtual y en Línea para los entes sometidos al Control, Regulación y Supervisión de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de fecha 30 Enero de 2008, emanada de la Superintendenciade Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Reglamento de las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Gaceta Oficial Nº 1.631 Extraordinario 31 de Diciembre de 1973.












ALCANCE DEL MANUAL

Este manual está dirigido a todo el personal involucrado en el proceso de Seguridad Física y Condiciones del Centro de Procesamiento de Datos, Telecomunicaciones y lasinstalaciones donde se guardan, almacenan y custodian respaldos de información tanto en medios físicos como electrónicos de Banco Activo, Banco Universal, C.A.
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OBJETIVO DEL MANUAL

Regular las condiciones ambientales y la administración de accesos de los centros de procesamiento de datos, telecomunicaciones y las instalaciones donde se guardan, almacenan y custodian...