MODELO ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Páginas: 2 (287 palabras)
Publicado: 21 de octubre de 2015
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
XXXXXX S.A.S.
ACTA No. 3
En la ciudad de Medellín, siendo las 11:00 a.m. del día 14 de noviembre de 2013, se reunieron en formaextraordinaria en la sede del domicilio social, los siguientes socios de la sociedad XXXXXXXXX S.A.S., previamente convocados en la forma y con la antelación prevista en los estatutos:
NOMBREDEL ACCIONISTA
ACCIONES SUSCRITA Y PAGADAS
PARTICIPACION
JXXXXXX
20.000
100%
TOTAL
20.000
100%
Una vez comprobada la asistencia del 100% de los accionistas de la sociedad, fuedesignado para presidir la reunión el señor XXXXXXX y como secretario fue designado el señor XXXXXXXX, Asesor de la sociedad y quien se encontraba presente en calidad de invitado.
Acontinuación los accionistas presentes en la reunión ratifican el siguiente orden del día, en los términos que había sido incluido en la convocatoria:
1. Cambio de RepresentanteLegal
2. Lectura y aprobación del Acta de la reunión
DESARROLLO
1. Cambio de Representante Legal
El señor XXXXXXX, en su calidad de accionista único de la sociedad, manifestó la voluntadde cambiar de Representante Legal, y postula al señor XXXXXXXX para el cargo de representante legal de la sociedad XXXXXXXXX S.A.S.
En consecuencia, con el voto del 100% de lasacciones representadas en la reunión, se aprueba el cambio de representante legal por tal motivo el nuevo representante legal de la sociedad XXXXXXXXXXX S.A.S. es el señor XXXXXXXXXquien gustosamente acepta el cargo.
2. Lectura y aprobación del Acta de la reunión
Después de una breve pausa para la elaboración del acta, la misma fue leída y aprobada porunanimidad por los presente. Siendo las 11:30 a.m. se dio por terminada la reunión
El Presidente El Secretario
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
C.C. C.C. XXXX
XXXXXX S.A.S.
ACTA No. 3
En la ciudad de Medellín, siendo las 11:00 a.m. del día 14 de noviembre de 2013, se reunieron en formaextraordinaria en la sede del domicilio social, los siguientes socios de la sociedad XXXXXXXXX S.A.S., previamente convocados en la forma y con la antelación prevista en los estatutos:
NOMBREDEL ACCIONISTA
ACCIONES SUSCRITA Y PAGADAS
PARTICIPACION
JXXXXXX
20.000
100%
TOTAL
20.000
100%
Una vez comprobada la asistencia del 100% de los accionistas de la sociedad, fuedesignado para presidir la reunión el señor XXXXXXX y como secretario fue designado el señor XXXXXXXX, Asesor de la sociedad y quien se encontraba presente en calidad de invitado.
Acontinuación los accionistas presentes en la reunión ratifican el siguiente orden del día, en los términos que había sido incluido en la convocatoria:
1. Cambio de RepresentanteLegal
2. Lectura y aprobación del Acta de la reunión
DESARROLLO
1. Cambio de Representante Legal
El señor XXXXXXX, en su calidad de accionista único de la sociedad, manifestó la voluntadde cambiar de Representante Legal, y postula al señor XXXXXXXX para el cargo de representante legal de la sociedad XXXXXXXXX S.A.S.
En consecuencia, con el voto del 100% de lasacciones representadas en la reunión, se aprueba el cambio de representante legal por tal motivo el nuevo representante legal de la sociedad XXXXXXXXXXX S.A.S. es el señor XXXXXXXXXquien gustosamente acepta el cargo.
2. Lectura y aprobación del Acta de la reunión
Después de una breve pausa para la elaboración del acta, la misma fue leída y aprobada porunanimidad por los presente. Siendo las 11:30 a.m. se dio por terminada la reunión
El Presidente El Secretario
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
C.C. C.C. XXXX
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