modelos de informe de auditoria

INFORME I


DE: Christian Anthony Lázaro Russell
Jefe de Oficina Maz Ciudad Blanca

Para: Juan Carlos Palacios Seminario
Jefe de Ventas Región Arequipa

Asunto: Créditos para terceros


En visita de campo realizada el día 28 de Febrero del 2013 al Grupo AQPCB Las Rebeldes R1 con ID 106137, en la cual se realizo una cobranza de grupo y estuvieron presentes los asesores: NathalyLoayza Pérez con DNI 43442344, Alicia Miriam Quispe Huaripoma con DNI 44198069, Elvira Cornejo Beltrán con DNI 46152038, Elard Astoquilca Astoñague con DNI 45024296, Fiorella Luisa Yañez Valenzuela con DNI 40859491, Gianina Tatale Salazar con DNI 42028538, Melanie Suca Cayro con DNI 46309196, Judith Guerra Ramírez con DNI 10049852 y Alejandro Yagua Yepez con DNI 45970748 se encontró lo siguiente,lo cual es considerado como FALTA GRAVE, en las políticas de Micronegocios.

El grupo reencuentra conformado por los siguientes integrantes:

Se converso con los Señores:
Lucy Beatriz Merma Andaluz
Clara Mamani Ugarte
Dominga Julia Sirena Condori
Marino Mamani Condori

Todos ellos mencionaron que el dinero que retiraron de MICRONEGOCIOS AZTECA, fue para la Sra. Nancy Arequipa, quien esesposa del Sr. Marino Mamani Condori y que la asesora Judith Guerra Ramírez tenía conocimiento, lo cual es considerado como una SANCION GRAVE, que micronegocios lo tiene estipulado de esta manera, lo cual origina a la actualidad problemas de cobranza, se adjunta hoja con firma de asesores como testigos.








Christian Anthony Lázaro Russell
40969083




Nathaly Loayza Pérez43442344




Alicia Miriam Quispe Huaripoma
44198069




Elvira Cornejo Beltrán
46152038




Elard Astoquilca Astoñague
45024296




Fiorella Luisa Yañez Valenzuela
40859491




Gianina Tatale Salazar
42028538




Melanie Suca Cayro
46309196




Alejandro Yagua Yepez
45970748


INFORME II

DE: Christian Anthony Lázaro Russell
Jefe de Oficina Maz CiudadBlanca

Para: Juan Carlos Palacios Seminario
Jefe de Ventas Región Arequipa

Asunto: Créditos para terceros

En visita de campo realizada el día 6 de Marzo del 2013 al Grupo AQPCB Siempre verdes con ID 106124, en la cual se realizo cobranza , en la cual estuvo presente el asesor: Alejandro Yagua Yepez con DNI 45970748 se encontró lo siguiente, lo cual es considerado como FALTA GRAVE, asícomo una reincidencia en las políticas de Micronegocios.

El grupo reencuentra conformado por los siguientes integrantes:

NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
DIRECCION
RAFAEL MAURICIO VALDIVIA RODRIGUEZ
29327583
CALLE LOS ARCES NRO 226 - 228 CAYMA
JACINTA JUANA ATAHUALPA CALCINA
29325836
CALLE JUAN MANUEL POLAR 318 ACEQUIA ALTA - CAYMA
MELQUISEDEC DANIEL MAMANI CHURATA
44008869
URB ELPORVENIR CALLE CASTILLA 107- SOCABAYA
MARIA ELVIRA HUAMANI PANIURA
40242577
P.T ACEQUIA ALTA AV. JUAN MANUEL POLAR 306- CAYMA
VICTOR ALFONSO MAMANI MAMNI
45105792
CALLE JUAN MANUEL POLAR 318 ACEQUIA ALTA - CAYMA
FLORA VIONICA TACO YAULI
47752353
PT ACEQUIA ALTA AV JUAN MANUELA POLAR 306
MARIBEL FLOR TACO YAULI
73861099
PT ACEQUIA ALTA AV JUAN MANUELA POLAR 306

Se converso con los Señores:Rafael Mauricio Valdivia Rodríguez
Jacinta Juana Atahualpa Calcina

Ellos mencionaron que el dinero que retiraron de MICRONEGOCIOS AZTECA, fue para ambos y que la asesora Judith Guerra Ramírez tenía conocimiento, lo cual es considerado como una SANCION GRAVE, que micronegocios lo tiene estipulado de esta manera, ademas los clientes Flora Vionica Taco Yauli y Maribel Flor Taco Yauli, nuncase les ubica en el domicilio, preguntando a los vecinos, ni las conocen, lo cual origina a la actualidad problemas de cobranza, se adjunta hoja con firma de asesor como testigo.



Christian Anthony Lázaro Russell
40969083


Alejandro Yagua Yepez
45970748

INFORME III

DE: Christian Anthony Lázaro Russell
Jefe de Oficina Maz Ciudad Blanca


Para: Juan Carlos Palacios...