Modelo Informe Auditoria
Elaborado por GIL‐GIBERNAU ESPECIALIDADES JURIDICAS, S.L.P.
INDICE
I.‐ OBJETO
II.‐ ANTECEDENTES
III.‐ DOCUMENTACION E INFORMACION ANALIZADA PARA LA REALIZACION DEL INFORME
IV.‐ VALORACION Y RESULTADOS DEL INFORME
V.‐ PUNTOS DEBILES Y AREAS DE MEJORA
VI.‐ CONCLUSION VII.‐ ANEXO. COPIA DE LA DOCUMENTACION ESTUDIADA
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INFORME DE AUDITORIA INTERNACIONAL DE
Elaborado por GIL‐GIBERNAU ESPECIALIDADES JURIDICAS, S.L.P.
I.‐ OBJETO
La presente auditoría internacional consiste en una revisión integral de la gestión exportadora de _________, desde un punto de vista jurídico, para así detectar los puntos débiles y en base a ellos proponer áreas de mejora.
La gestión de las operaciones de comercio exterior exige elaborar una serie de documentos que acompañan a la
expedición de las mercancías los cuales tienen que ser admitidos y validados por las partes implicadas. De no existir esta documentación, estar errónea o incompleta pueden surgir penalizaciones o incumplimientos que impidan el buen fin de
la operación comercial internacional.
Por ello, el presente informe tiene como objeto, partiendo de la documentación e información recibida, dotar a
____________ de un asesoramiento completo a fin de cumplimentar debidamente cada uno de estos documentos y la secuencia operativa de los mismos, evitando riesgos futuros en sus relaciones comerciales internacionales.
El informe se basa exclusivamente en el contenido de la documentación entregada e información recibida, que se
enumera en el apartado III.
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INFORME DE AUDITORIA INTERNACIONAL DE
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II.‐ ANTECEDENTES
El pasado ______________, abogados de GIL‐GIBERNAU ESPECIALIDADES JURÍDICAS mantuvieron una reunión con
_________________, administrador de ______________ a fin de obtener información sobre la mecánica internacional
de la empresa en sus relaciones comerciales exteriores.
De dicha reunión se desprende lo siguiente:
•
•
Existen dos sociedades _______________________ creadas con fines diversos.
Existe una vinculación muy estrecha con _______________
•
El medio de pago primado por ______________ es la carta de crédito documentario.
•
El término de comercio internacional (INCOTERM) primado por ______________ es FOB.
•
______________ cuenta con seguro de crédito a la exportación.
•
Tras haber fabricado en el extranjero, ______________ tiene previsto fabricar el 100% de su producto en
España.
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III.‐ DOCUMENTACION E INFORMACION ANALIZADA PARA LA REALIZACION DEL INFORME
Para la realización de este informe se ha analizado la siguiente documentación e información (se adjunta copia de la
documentación, por este mismo orden, en el anexo a este informe):
1. ______________:
• Escritura de fecha __________ autorizada por el notario ___________________________ por medio de la
cual se constituye la mercantil ______________
• Estatutos sociales de ______________
•Escritura de fecha ___________autorizada por el notario ___________________________ por medio de la
cual se nombran administradores solidarios a _________________________ y a __________________.
2. ________________:
• Escritura de fecha __________ autorizada por el notario ________________________ por medio de la cual
se constituye la mercantil ________________
• Estatutos sociales de ________________
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