no te vallas sin decir te quiero
Páginas: 2 (465 palabras)
Publicado: 7 de octubre de 2014
Qué es el financiamiento del terrorismo?
El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades deelementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuenteslegítimas, actividades delictivas, o ambas.
Las técnicas utilizadas para el lavado de activos (LA) son básicamente las mismas que se usan para encubrir las fuentes y los fines del financiamiento delterrorismo. No obstante, sin importar si el origen de los recursos es legítimo o no, para los grupos terroristas es importante ocultar la fuente y su uso, a fin de que la actividad de financiamiento paseinadvertida.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –organismo internacional, al que pertenecen las 34 economías más desarrolladas del mundo y que fija pautas para prevenir el LA/FT-recomienda que cada país tipifique como delito el financiamiento del terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas y que los clasifique como delitos que dan origen al lavado de activos.Asimismo, sugiere que las Nueve Recomendaciones Especiales diseñadas por el organismo para combatir el financiamiento del terrorismo sumadas a las 40 Recomendaciones sobre lavado de activos sean elmarco para prevenir, detectar y eliminar ambos delitos
Diferencias entre el lavado de dinero y finas amiento terrorista
Las principales diferencias entre el lavado de activos y la financiación delterrorismo se encuentran en:
1. Propósito del delito:
El Lavado de Activos recicla fondos provenientes de actividades criminales para ser usados de manera legítima: es determinante crearoportunidades de ocultación, desplazamiento y transformación de los recursos, sobre todo a través de transacciones complejas y articuladas.
La Financiación del terrorismo tiene como finalidad principal...
El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades deelementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuenteslegítimas, actividades delictivas, o ambas.
Las técnicas utilizadas para el lavado de activos (LA) son básicamente las mismas que se usan para encubrir las fuentes y los fines del financiamiento delterrorismo. No obstante, sin importar si el origen de los recursos es legítimo o no, para los grupos terroristas es importante ocultar la fuente y su uso, a fin de que la actividad de financiamiento paseinadvertida.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –organismo internacional, al que pertenecen las 34 economías más desarrolladas del mundo y que fija pautas para prevenir el LA/FT-recomienda que cada país tipifique como delito el financiamiento del terrorismo, los actos terroristas y las organizaciones terroristas y que los clasifique como delitos que dan origen al lavado de activos.Asimismo, sugiere que las Nueve Recomendaciones Especiales diseñadas por el organismo para combatir el financiamiento del terrorismo sumadas a las 40 Recomendaciones sobre lavado de activos sean elmarco para prevenir, detectar y eliminar ambos delitos
Diferencias entre el lavado de dinero y finas amiento terrorista
Las principales diferencias entre el lavado de activos y la financiación delterrorismo se encuentran en:
1. Propósito del delito:
El Lavado de Activos recicla fondos provenientes de actividades criminales para ser usados de manera legítima: es determinante crearoportunidades de ocultación, desplazamiento y transformación de los recursos, sobre todo a través de transacciones complejas y articuladas.
La Financiación del terrorismo tiene como finalidad principal...
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