Normas de la prueba pericial

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Noviembre/Diciembre 2008
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Normas para el peritaje dedocumentos cuestionados
Preparación de peritos en documentoscopía para el sistema judicial del siglo XXI
Por Rigo Vargas
Este documento presenta el modo en que las normas creadas para el peritaje de documentos forenses han ayudado a los analistas en su trabajo diario en los casos y en los tribunales. El peritaje de documentos cuestionados se ha practicado desde la creación misma de la escritura ylos tribunales de los Estados Unidos han utilizado esta rama de la ciencia forense durante más de un siglo.
Un fallo judicial de 1993, Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc.,1 creó cinco factores no excluyentes para ser utilizados como lista de verificación para ayudar a los jueces a determinar si los métodos científicos de los peritos eran confiables. Destinados a simplificar el proceso deadmisión de testigos expertos, los cinco factores pronto se utilizaron como método para descalificar a los expertos forenses mediante un procedimiento tribunalicio conocido en muchos ámbitos legales como el desafío Daubert. Uno de lo cinco factores, que los jueces citan a menudo, es "La existencia y conservación de normas que controlan la operación de la técnica." El Comité E30 de ASTMInternational sobre Ciencias Forenses y las normas creadas por sus miembros2 han sido de vital importancia como ayuda a los peritos en documentología forense para manejar estos desafíos y mantener una disciplina forense valiosa y necesaria en los tribunales.
BREVE HISTORIA DE LA GRAFOLOGÍA EN LOS LITIGIOS EN EE.UU.
Traída del sistema judicial británico, la documentoscopía ha sido admitida siempre en lascortes de los Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, dos hechos ayudaron a posicionar la documentoscopia como recurso importante en los litigios. El primero fue un estatuto de 1913 de los EE.UU.3 que permitió aceptar ejemplares de escritura conocida en la corte como medio de comparación. Y el segundo fue el fallo de 1923 en Frye v. United States4 que indicaba que, para ser admitido comotestimonio, un principio científico debe haber ganado aceptación general en el ámbito específico al que pertenece. La regla Frye o la norma Frye, como se hizo conocida, sentó precedente para el testimonio de peritos durante 52 años y sigue siendo aún el punto de referencia para muchos tribunales federales, estatales y municipales en los Estados Unidos. Los fallos judiciales de este tipo y los juicios dealto perfil fortalecieron la importancia del peritaje de documentos cuestionados como una disciplina forense necesaria. Algunos juicios resonantes incluyen el asesinato de Bobby Franks en 1924,5 el secuestro en 1932 de Charles August Lindbergh Jr.,6 y el secuestro en 1956 de Peter Weinberger de un mes de edad.
BREVE HISTORIA DEL E30 Y EL E30.02
El Comité E30 sobre Ciencias forenses fue creadoen 1970, y para ese entonces solo contaba con unos pocos miembros. La primeras reuniones tenían un marco formal, pero su actitud era relajada, los peritos discutían temas importantes, proponían ideas y decidían los métodos que algún día deberían transformarse en normas. La primera norma creada por el E30 fue la E444, Descripciones del alcance del trabajo relacionado con los peritos en análisis dedocumentos, que fue aprobada en 1972.
Desde aquellos primeros días, el E30 ha crecido e incluye ahora seis subcomités:
• E30.01 Criminalística,
• E30.02 sobre Documentos cuestionados,
• E30.05 sobre Ingeniería,
• E30.11 sobre Normas para la ciencia forense interdisciplinaria
• E30.12 sobre Evidencia digital y multimedia, y
• E30.92 sobre Terminología
Actualmente, el subcomité de...