Oficios y actas

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Modelo de acta de reunión de Junta Directiva

(fecha de elaboración : Noviembre 3 de 2008)

En las sociedades por acciones (es decir, las sociedades anónimas y las sociedades comanditas poracciones), uno de sus más importantes órganos administrativos es la “Junta directiva” (ver artículos 434 y siguientes del Código de comercio)

Este órgano se reúne en la periodicidad que le indiquen losestatutos de la sociedad o en forma extraordinaria cuando sus miembros lo decidan

A continuación se suministra entonces un modelo del acta que una Junta Directiva puede levantar en cualquiera desus reuniones

ACTA No.

Correspondiente a la Reunión de JUNTA DIRECTIVA de

la sociedad _________________

En la ciudad de _______________________, siendo las ___________(a.m./p.m.),

del día_______________, del año _____, previa convococatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artóiculo ______ de los estatutos sociales, se reunieron en la sede principal de_______________ S.A los siguientes miembros de la Junta directiva

Nombre Cédula ciudadanía No. Condición (principalSuplente)

______________ ____________ ___________

__________________________ ___________

______________ ____________ ___________

______________ _______________________

Para presidir la reunión fue elegido el Sr.(a).________________ y como secretario el Sr(a).____________________________

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:1. Lectura del acta de la reunión anterior

Leida por el secretario, fue aprobada por unanimidad

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del...
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