PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO:


Conclusiones:
El Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT” cuenta con la mayor normatividad y los organismos que regulan el delito delavado de activos, de igual manera estas actividades se encuentran llenas de buen material interesante, la enriquece los conocimiento de cada uno para posteriormente poner en práctica losconocimientos adquiridos dentro de el ámbito laboral, igualmente dentro de las instituciones.
Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estasactividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país:
El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, pero la comprensión real que se tiene de lavado de activoses que son dineros provenientes del narcotráfico, pero esta es la primera barrera que debemos romper.
La definición de la ley colombiana es muy amplia. El lavado de activos es un delito tipificadoen el artículo 323 del Código Penal, que considera en general dar apariencia de legalidad o en cubrir activos provenientes de delitos como tráfico de armas, trata de personas, extorsión,enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, concierto para delinquir, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustanciaspsicotrópicas.
Aunque en Colombia el narcotráfico es una de las mayores actividades ilícitas que promueve el lavado de activos dentro de mucha entidades financiera y otras de razones sociales diferente al grupode finanzas por ejemplo “la empresa de servicios de alimentación llamada Catering de Colombia” que por años fue contratista del distrito, de igual manera los otros delitos también aporta a estaproblemática pero el narcotráfico es la que más afecta en Colombia. Las implicaciones que esta actividad ilícita ha traído al sistema económico y social de nuestro país, la devaluación de la moneda...