Presidente

ACTA NÚMERO 3
JUNTA DE SOCIOS
DE LA SOCIEDAD
MASTERS FROZEN FOODS LTDA

En la ciudad de Bogotá, a los dos (2) días del mes de Abril de dos mil doce (2.012), a las 3:00 p.m, se reunió de manera extraordinaria, en la ciudad de Bogotá, la Junta de Socios de la sociedad MASTERS FROZEN FOODS LTDA, sin necesidad de convocatoria, por estar presente y debidamente representado la totalidad de lascuotas suscritas y pagadas de la sociedad, de acuerdo con el artículo 182 del Código de Comercio y los estatutos sociales.
ORDEN DEL DÍA
Fue propuesto y aprobado por unanimidad el siguiente Orden del Día:
1. Verificación del quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario.
3. Cesión de Acciones.
4. Cambio de domicilio.
5. Modificación clausulas octava y decima.6. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1.- Verificación del quórum.
Se constató la presencia de los siguientes socios:
SOCIOS | REPRESENTADO | No de CUOTAS | PORCENTAJE |
CESAR MOYANO BAUTISTA | POR SI MISMO | 1.500 | 50% |
SANTIAGO PARDO | POR SI MISMO | 750 | 25% |
SERGIO MARTINEZ | POR SI MISMO | 750 |25% |
TOTALES | | 3.000 | 100% |

En consecuencia, se deja constancia que se encontraban presentes y debidamente representadas tres mil (3.000) cuotas de la sociedad, equivalentes al cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la sociedad, y que por lo tanto había quórum deliberativo y decisorio para adoptar cualquier decisión, de acuerdo con la ley y los estatutossociales.
2.- Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
Acto seguido tomó la palabra el señor SANTIAGO PARDO, quien propuso como Presidente de la reunión a CESAR MOYANO y a SERGIO MARTINEZ como Secretario, propuesta que fue aprobada por unanimidad.

3.- Cesión de Acciones
Tomó la palabra el Presidente de la reunión y manifestó el deseo del señor CESAR MOYANO BAUTISTA de ceder el100% de sus acciones en la Compañía, siempre y cuando se le reintegre el valor de los gastos en los que se ha incurrido en la empresa para el inicio de sus actividades. Los señores socios por unanimidad acogen esta solicitud y se establece que se estas deberán ser cedidas en proporciones iguales a los señores Santiago Pardo y Sergio Martínez quienes han expresado su aceptación ante esta propuesta.Dicha cesión se formaliza mediante este documento que se eleva a escritura pública y el Señor Cesar Moyano manifiesta haber recibido el pago de su participación es decir, la suma de quince millones de pesos ($15.000.000) a su entera satisfacción.
De esta forma las cuotas sociales de la empresa quedan de la siguiente forma:

SOCIOS | NUMERO DE CUOTAS | VR. CUOTA | VALOR TOTAL |
SANTIAGOPARDO | 1.500 | $ 10.000 | $ 15.000.000 |
SERGIO MARTINEZ | 1.500 | $ 10.000 | $15.000.000 |
TOTALES | 3.000 | | $ 30.000.000 |

4. Cambio de domicilio.
El señor Presidente solicita que sea modificado el domicilio actual de la sociedad que se había establecido en la ciudad de CAJICA CUNDINAMARCA cuya dirección es 5.5 Km. Vía de Cajica a Zipaquirá (Kilómetro 19), por la Calle 94# 16-09 Oficina 603 en la ciudad de Bogotá.
Propuesta que se somete a considerar por los señores accionistas y es aprobado por unanimidad.
5. Modificación clausulas octava y decima.
Se solicita que se modifiquen las clausulas octava y decima que estaban originalmente como siguen así:

CLAUSULA OCTAVA.- Cesión de cuotas: Las cuotas o partes de interés social no están representadas portítulos ni son negociables libremente en el mercado y solamente son cedibles mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de reforma estatutaria.- Toda cesión en cuanto a procedimiento y condiciones previas y finales se sujetará en un todo a lo previsto y ordenado por los Artículos 363 y siguientes del Código de Comercio.

CLAUSULA DECIMA.- Junta de socios - Reuniones.- La...