primera semana sarlaft sena


a) El señor Carlos Humberto blanco Zambrano trato de ingresar bastante dinero ilícitamente a una entidad financiera sin cumplir con los requisitos, primero quiso hacerlo por medio de una personajurídica y luego por una persona natural, al no cumplir con las reglas establecidas por la entidad este movimiento se convierte en sospecha, es importante resaltar que como es una gran cantidad dedinero se necesita saber su procedencia.

b) Consecuencias sociales: porque la entidad estaría tratando con delincuentes y esto sería no solo peligroso para ella sino también para susfuncionarios.

Consecuencias económicas: si tenemos en cuenta que este dinero que el señor blanco iba a ingresar a la entidad era producto de actividades ilícitas podemos concluir que esto afectaría al país ya la sociedad.

Consecuencias políticas: Para nadie es un secreto que existen muchos políticos que sus campañas han sido financiadas por dineros ilícitos.

Consecuencia para la entidad financieradonde ocurrió el caso: si no se hubieran dado cuenta oportunamente de lo ocurrido, posiblemente este hubiese sido un gran problema no solo para la entidad sino también para sus funcionarios ya queseguramente la superintendencia tendría que investigar a la entidad y a sus trabajadores como cómplices de movimientos de lavado de activos por no cumplir las políticas de seguridad.

Consecuenciasinternacionales: afectaría el patrimonio de otros países ya que no pagarían los impuestos exigidos.

Consecuencias para los empleados de la entidad donde ocurrió el caso: posiblemente estos hubiesensido una de las partes más afectadas ya que los podrían investigar por cómplices y esto perjudicaría su hoja de vida y sus antecedentes judiciales.


1. Lavado de activos es el proceso de hacerque los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades licitas y circulen sin problema en el sistema financiero, haciendo que las organizaciones...