Recomendaciones Del GAFI

Recomendaciones del GAFI

Se tiene conocimiento que el lavado de activos es un delito que se ha presentado en varias ocasiones a lo largo de la historia en todo el mundo. Esta actividad ilegalinició como una forma por la cual diferentes personas trataban de legalizar activos y grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas.
Por esto el GAFI (Grupo de Acción FinancieraInternacional contra el Lavado de Dinero) ha dado algunas recomendaciones con el fin de promover el uso efectivo de medidas legales para combatir el lavado de activos, creando un sistema encargado de vigilary velar porque estas medidas no sean violadas, también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos.

Dentro de lasrecomendaciones otorgadas por el GAFI nos dicen que los países deben identificar, evaluar y entender los riesgos de lavado de activos, tomando medidas dentro de las cuales se debe incluir la asignaciónde una autoridad, esto con el fin de coordinar y asegurar que las medidas tomadas sean proporcionales a los riesgos anteriormente identificados. A demás de esto se propone también que los paísesapliquen como delito grave el lavado de activos, buscando así incluir una mayor gama de delitos determinantes.
GAFI propone también congelar o embargar y decomisar sin lesión alguna de los derechos deterceros de buena fe todos aquellos bienes lavados, producto del, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes, bienes que son el producto de,o fueron utilizados en, o que se pretendía utilizar o asignar para ser utilizados en, el financiamiento del terrorismo, actos terroristas u organizaciones terroristas, o bienes de valor equivalente.Esto debe ser identificado, rastreado y evaluado por la autoridad competente.
Los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin...