Las cuarenta recomendaciones del gafi

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40 Recomendaciones De Gafi
40 Recomendaciones De Gafi
LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GAFI
GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONALSOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES

Las cuarenta Recomendaciones
Recomendación 4 - 7
Recomendación 10 - 12
Recomendación 15 - 19
Recomendación 26 - 29
Recomendación 32 - 40
Notas InterpretativasIntroducción

En 1996, las cuarenta Recomendaciones se revisaron para reflejar la experiencia de los últimos seis años y los cambios experimentados en materia de blanqueo de capitales[3].

Lascuarenta Recomendaciones constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales y han sido concebidas para una aplicación universal. Abarcan el sistema jurídico penal y policial, elsistema financiero y su reglamentación, y la cooperación internacional.

El GAFI reconoció, desde el principio, que los países tienen sistemas jurídicos y financieros...
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Enviadopor: Diva11 Fecha de envío: 12/08/2010 01:38 PM Categoría: Negocios Palabras: 5969 Páginas: 24 Numero de Visitas: 95 Rango de popularidad: 222546 Denunciar este ensayo Guardar Trabajo
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