REglamento del lavado de dinero MExico
Páginas: 6 (1289 palabras)
Publicado: 26 de enero de 2015
Reglamento de Lavado de Dinero
Al principio del reglamento, como podemos observar, tenemos a las disposiciones generales, la cuál nos demuestra que el ejercicio de esta ley está dirigido a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los relacionados con estos, las estructuras financieras de las organizacionesdelictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento.
Además, se establece que las entidades financieras deben de regir por las leyes que especialmente las regulan para así poder cumplir con este reglamento.
Es importante también mencionar que las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social sean susceptibles de realizar una ActividadVulnerable de las establecidas en el artículo 17 de la Ley, podrán enviar al SAT la información a que se refiere el artículo anterior, de manera anticipada a la realización de dichas actividades a través de los medios y formatos que para tal efecto determine y expida la UIF.
Siguiendo con el reglamento, podemos reparar que las personas que realicen actividades vulnerables podrán proponer porescrito a la UIF la determinación de medios de cumplimiento alternativos, siempre y cuando estos cumplan con lo establecido en las fracciones de este artículo. Este será analizado y una repuesta será dada en relación al mismo.
En el mismo, también se hace mención a que quienes realicen actividades vulnerables deberán cumplir con criterios de integridad, disponibilidad, audibilidad y confidencialidaden materia de conservación y resguardo de información y documentación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Como formas de actividad vulnerable tenemos a vales o cupones iguales o superior a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo, además de que será objeto de aviso los monederos electrónicos, certificados o cupones, en los que, sin que exista un depósito previo deltitular de dichos instrumentos, le sean abonados recursos a los mismos provenientes de premios, promociones, devoluciones o derivado de programas de recompensas comerciales y puedan ser utilizados para la adquisición de bienes o servicios en establecimientos distintos al emisor de los referidos instrumentos o para la disposición de dinero en efectivo a través de cajeros automáticos o terminalespuntos de venta o cualquier otro medio.
En el reglamento nos indica que para cambiar o dar acceso a las autoridades de información y documentación de los avisos deberá existir un convenio en el que se establezcan mecanismos de coordinación.
En cuanto al articulo 43 y para efectos del articulo 44 de la Ley, la UIF dará a la procuraduría la información y documentación de las bases de datos delos Avisos de actos u operaciones relacionadas con las Actividades Vulnerables.
Un convenio de coordinación se refiere a dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley, la Unidad podrá solicitar a la UIF verificación, documentación en relación con la identidad de personas, domicilios, números telefónicos, direcciones de correos electrónicos, operaciones, negocios o actos jurídicos dequienes realicen Actividades Vulnerables, asi como de otras referencias especificas, contenidas en los Avisos y demás información que reciba conforme a los establecido en la Ley.
El convenio de coordinación deberá ser suscrito por los servidores públicos de la secretaria que autorice su titular mediante cuerdo y la UIF no podrá proporcionar información o documentación, ni garantizar el accesoa bases de datos, no se haya suscrito el convenio de coordinación.
El reglamento entro en vigor el 1 de septiembre del 2013, menos las atribuciones conferidas a la UIF y al SAT, que entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y la Procuraduría General de la Republica, deberán celebrar el convenio...
Al principio del reglamento, como podemos observar, tenemos a las disposiciones generales, la cuál nos demuestra que el ejercicio de esta ley está dirigido a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los relacionados con estos, las estructuras financieras de las organizacionesdelictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento.
Además, se establece que las entidades financieras deben de regir por las leyes que especialmente las regulan para así poder cumplir con este reglamento.
Es importante también mencionar que las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social sean susceptibles de realizar una ActividadVulnerable de las establecidas en el artículo 17 de la Ley, podrán enviar al SAT la información a que se refiere el artículo anterior, de manera anticipada a la realización de dichas actividades a través de los medios y formatos que para tal efecto determine y expida la UIF.
Siguiendo con el reglamento, podemos reparar que las personas que realicen actividades vulnerables podrán proponer porescrito a la UIF la determinación de medios de cumplimiento alternativos, siempre y cuando estos cumplan con lo establecido en las fracciones de este artículo. Este será analizado y una repuesta será dada en relación al mismo.
En el mismo, también se hace mención a que quienes realicen actividades vulnerables deberán cumplir con criterios de integridad, disponibilidad, audibilidad y confidencialidaden materia de conservación y resguardo de información y documentación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Como formas de actividad vulnerable tenemos a vales o cupones iguales o superior a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo, además de que será objeto de aviso los monederos electrónicos, certificados o cupones, en los que, sin que exista un depósito previo deltitular de dichos instrumentos, le sean abonados recursos a los mismos provenientes de premios, promociones, devoluciones o derivado de programas de recompensas comerciales y puedan ser utilizados para la adquisición de bienes o servicios en establecimientos distintos al emisor de los referidos instrumentos o para la disposición de dinero en efectivo a través de cajeros automáticos o terminalespuntos de venta o cualquier otro medio.
En el reglamento nos indica que para cambiar o dar acceso a las autoridades de información y documentación de los avisos deberá existir un convenio en el que se establezcan mecanismos de coordinación.
En cuanto al articulo 43 y para efectos del articulo 44 de la Ley, la UIF dará a la procuraduría la información y documentación de las bases de datos delos Avisos de actos u operaciones relacionadas con las Actividades Vulnerables.
Un convenio de coordinación se refiere a dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 46 de la Ley, la Unidad podrá solicitar a la UIF verificación, documentación en relación con la identidad de personas, domicilios, números telefónicos, direcciones de correos electrónicos, operaciones, negocios o actos jurídicos dequienes realicen Actividades Vulnerables, asi como de otras referencias especificas, contenidas en los Avisos y demás información que reciba conforme a los establecido en la Ley.
El convenio de coordinación deberá ser suscrito por los servidores públicos de la secretaria que autorice su titular mediante cuerdo y la UIF no podrá proporcionar información o documentación, ni garantizar el accesoa bases de datos, no se haya suscrito el convenio de coordinación.
El reglamento entro en vigor el 1 de septiembre del 2013, menos las atribuciones conferidas a la UIF y al SAT, que entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y la Procuraduría General de la Republica, deberán celebrar el convenio...
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