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Resumen de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de E.U.
La Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (en Inglés "FCPA") representó la decisión del
Congreso de que la competencia en los mercadosextranjeros debe de estar basada en méritos en la calidad de precios y productos- en lugar de basarse en pagos líderes políticos extranjeros
cuya procedencia sea cuestionable.
1. Antecedentes
Conanterioridad a la promulgación de la FCPA, las compañías de E.U. que sobornaban a
funcionarios extranjeros únicamente podrían ser enjuiciadas a través de medios indirectos. La
Comisión de Valores oSecurities and Exchange Commission (en Inglés "SEC") sostenía que las
corporaciones de E.U. estaban obligadas a divulgar dichos pagos como parte de las leyes de
valores. Además, los fiscales podrían invocar laLey del Secreto Bancario, la cual establece que
se declaren los fondos que salgan de, o que ingresen a los Estados Unidos. La Ley de Fraude en
el Correo, la cual prohibe el uso del correo de los E.U.o comunicaciones electrónicas para llevar
a cabo una operación comercial fraudulenta, también era una posibilidad para regular tales
sobornos. El propósito de la FCPA es contar con un medio decumplimiento más efectivo y
directo.
2. Alcance General
La FCPA tiene dos enfoques principales respecto de (1) la divulgación y (2) la prohibición. El
enfoque sobre la divulgación constituye la primeraparte de la Ley y contiene disposiciones sobre
contabilidad y registros. Esta sección establece que una corporación debe de mantener registros
precisos de todas las transacciones que lleve a cabo.
Elsegundo enfoque -el enfoque prohibitivo- de la FCPA prohibe el soborno de negocios de E.U.
a funcionarios extranjeros. De manera específica, la Ley prohibe a las compañías Americanas y
a su representantesla utilización del correo u otro medio de comercio interestatal para llevar a
cabo un pago ilícito a un funcionario extranjero o un político para utilizar su poder o influencia
para ayudar a que la...