REQUISITOS CUENTAS PERSONA JURIDICA

REQUISITOS CUENTAS PERSONA JURIDICA
FORMULARIOS DE SAIBANK

1 Tarjeta de Registro de firmas.
2 Información Básica del Cliente - Perfil del Cliente Persona Jurídica.
3 Convenio para utilización del sistema de banca en línea .
4 Solicitud de Cuenta CorrientePersona Jurídica .
5 Contrato de cuenta y otros Servicios Bancarios .
6 Carta de licitud de fondos y autorización de referencias.
7 Declaración de fuente de fondos .
8 Autorización acceso a Referencia de la Central de Riesgos .
9Declaración de Beneficiario Final (UBO) .
10 Autorización de entrega claves y acceso a Online Banking .
11 Información de Directoresy accionistas .


REQUISITOS DE DOCUMENTOS CUENTA PERSONA JURIDICA

1 Copias de Pasaporte a colores y vigente, referencia bancaria y planilla deservicios básicos del domicilio de todos los firmantes y/o Representante Legal, Gerente General, Presidente, además socios y/o accionistas con más del 25% de acciones.
2 Las Referencias bancarias deben ser dirigida a SAI-Bank o A Quien Interese y debe contener cifras de manejo de cuenta y fecha de apertura.
3 Copia del Certificado de Incorporación o Escritura de Constitución de la compañía y Registro Mercantil actualizado.
4 Estados financieros de los dos Últimos años .
5 Copia del nombramiento del representante legal, Gerente General y
Presidente...