Sarlaft
Páginas: 4 (849 palabras)
Publicado: 15 de septiembre de 2012
CASO MODELO
AL REVISAR EL CASO Y DARME CUANTA DE LOS MOVIENTOS SOSPECHOSOS O POCO INUSUALES A COMO VENIA EL CLIENTE MANEJANDO SU CUENTA Y AL CONTATARME CON EL SEÑOR ALBA Y NO OBTENER RESPUESTACLARA SONBRE SUS MOVIMENTOS DE UNOS MESES ATRAS Y ANTES DE CARSELARLE LA MISMA O REPORTARLO ANTE LAS AUTORIDADES SE OPTO POR EMITIR EL SIGUIENTE REPORTE ANTE LA UIAF PARA QUE ANALICEN EL CASO Y SETOMEN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS y lUEGO POSTERIORMENTE A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS ANTE ESTE CASO
1. Se inicia un reporte del casos de un sujeto a seguimiento, originado por un conjunto deoperaciones, que por sus características podrían considerarse como sospechosas.
2. Las operaciones están vinculadas RICARDO ALBA
, identificada con NI 09885431, de 34 años de edad,
nacido el25/04/1978, de nacionalidad colombiana con domicilio en la
Calle Las Azucenas Nº 15-25 - Urb. Los Robles – del departamento del Quindío De los datos que registró al abrir sus cuentas, su correo electrónicosería: ricardoalba@hotmail.com.
3. Esta persona es cliente del Banco MONSERRATE desde septiembre del 2008 actualmente mantiene una cuenta de ahorros identificada con
el Nº 12345678, en situaciónde "activa". Antes del mes de diciembre
de 2012 no registraba movimientos importantes.
4. Al momento de iniciar la relación con el Banco, la cliente declaró estar
casado con el Sra. MARIAGUERRERO (identificada con NI
18.492.011 y de profesión contadora), y estar dedicada a su casa. En
posteriores actualizaciones de datos entregadas al Banco, en enero
2012 aparece como soltero y el cuales dueño de un pequeño supermercado
"la canasta ", constituido en septiembre de 2008 .
5. Las operaciones calificadas se han efectuado entre enero de
2012 a agosto de 2012, por un total de$ 25000000 semanales
Cuando al iniciar la apertura de la cuenta corriente con el banco los Depósitos se mantenían un promedio en su cuenta corriente de 5 millones de pesos mensuales, y el...
AL REVISAR EL CASO Y DARME CUANTA DE LOS MOVIENTOS SOSPECHOSOS O POCO INUSUALES A COMO VENIA EL CLIENTE MANEJANDO SU CUENTA Y AL CONTATARME CON EL SEÑOR ALBA Y NO OBTENER RESPUESTACLARA SONBRE SUS MOVIMENTOS DE UNOS MESES ATRAS Y ANTES DE CARSELARLE LA MISMA O REPORTARLO ANTE LAS AUTORIDADES SE OPTO POR EMITIR EL SIGUIENTE REPORTE ANTE LA UIAF PARA QUE ANALICEN EL CASO Y SETOMEN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS y lUEGO POSTERIORMENTE A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS ANTE ESTE CASO
1. Se inicia un reporte del casos de un sujeto a seguimiento, originado por un conjunto deoperaciones, que por sus características podrían considerarse como sospechosas.
2. Las operaciones están vinculadas RICARDO ALBA
, identificada con NI 09885431, de 34 años de edad,
nacido el25/04/1978, de nacionalidad colombiana con domicilio en la
Calle Las Azucenas Nº 15-25 - Urb. Los Robles – del departamento del Quindío De los datos que registró al abrir sus cuentas, su correo electrónicosería: ricardoalba@hotmail.com.
3. Esta persona es cliente del Banco MONSERRATE desde septiembre del 2008 actualmente mantiene una cuenta de ahorros identificada con
el Nº 12345678, en situaciónde "activa". Antes del mes de diciembre
de 2012 no registraba movimientos importantes.
4. Al momento de iniciar la relación con el Banco, la cliente declaró estar
casado con el Sra. MARIAGUERRERO (identificada con NI
18.492.011 y de profesión contadora), y estar dedicada a su casa. En
posteriores actualizaciones de datos entregadas al Banco, en enero
2012 aparece como soltero y el cuales dueño de un pequeño supermercado
"la canasta ", constituido en septiembre de 2008 .
5. Las operaciones calificadas se han efectuado entre enero de
2012 a agosto de 2012, por un total de$ 25000000 semanales
Cuando al iniciar la apertura de la cuenta corriente con el banco los Depósitos se mantenían un promedio en su cuenta corriente de 5 millones de pesos mensuales, y el...
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