Sarlaft

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Asignatura: Introducción a la Banca Docente: Bernardo Andrés González Solarte UIAF - Unidad de Información y Análisis Financiero Institución creada mediante la ley 526 de 1999 La UIAF es la entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de Activos, es decir, la Unidad es un filtro de información que se apoya en tecnología paraconsolidar y agregar valor a los datos recolectados esto le permite detectar operaciones que pueden estar relacionadas con el delito de lavado de activos. La Unidad fue creada como respuesta al flagelo del delito de lavado de activos en Colombia, que se relaciona con delitos como el narcotráfico, secuestro extorsivo, rebelión, extorsión, enriquecimiento ilícito, entre otros. Sus antecedentes son: ElDecreto 1964 de 1998 bajo la figura de órgano administrativo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones se enmarcaban en la recepción y análisis de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de los sectores financiero, bursátil, loterías y juegos de azar. El 15 de noviembre de 1998 se inició una consultoría del Banco Mundial para el establecimiento de una verdadera Unidad deInteligencia Financiera, bajo los preceptos emitidos por las 40 Recomendaciones del GAFI – Grupo de Acción Financiera y los lineamientos del Grupo EGMONT, que son las instancias internacionales que rigen la materia. El Gobierno, consciente de las limitaciones de esa Unidad que fue creada por decreto, impulsó su institucionalización legal, colocando a discusión del Congreso de la República el Proyectode Ley 004 de 1998, que le dio vida jurídica a la actual Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, mediante la Ley 526 de 1999, la cual fue sancionada el 12 de Agosto del mismo año. Objetivo general de la UIAF Según la Ley 526 de 1999 por la cual se creó la UIAF, la Unidad tiene como objetivo: “La detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos entodas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado deactivos. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales. La Unidad, en cumplimiento de su objetivo, comunicará a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio cualquier informaciónpertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos y las actividades descritas en el artículo 2° de la Ley 333 de 1996.”
Tomado de la página de la UIAF http://www.uiaf.gov.co/
Bernardo Andrés González Solarte Página 1

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) ¿Qué es el lavado de activos? Respuesta:  Tratarde dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.  El que adquiera, resguarde, invierta, transforme, transporte, custodie y administre bienes ilícitos.  El dinero y los bienes de procedencia ilícita NUNCA serán legales, así hagan muchas transacciones con ellos. Los recursos del lavado de activos NO SÓLO VIENEN DEL NARCOTRÁFICO: También vienen de delitos como: tráfico de migrantes,trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, rebelión, tráfico de armas, narcotráfico, delitos contra la administración pública (corrupción) y delitos contra el sistema financiero Existen mecanismos para ayudar con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Bernardo Andrés González Solarte

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¿Qué es financiar el...
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