Sistema de denuncias como prevención de fraude

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Sistema Integral de Denuncias
Elvira Ricárdez Peralta
Managing Director Servicios de Auditoría Interna (81) 8152 2036
elvira.ricardez@mx.pwc.com

Monitorear el buenfuncionamiento del día a día de las organizaciones se ha convertido en una necesidad para mantener un ambiente de trabajo íntegro y una operación transparente dentro de la organización. Fortalecer la culturade la denuncia constituye un factor esencial, que sí bien no blinda a las compañías, si inhibe la perpetración de faltas al código de ética o desviaciones a las políticas y procedimientos establecidospor las compañías. Un sistema integral de denuncias (SID) propicia un alto nivel de responsabilidad y ética de negocios que fortalece el buen manejo de las organizaciones. Un ambiente “sano” entérminos de ética, promueve una operación “sana” en cuanto a resultados.

El SID como herramienta auxiliar de auditoría continua

Cuando la organización establece un Sistema de denuncias protege susActivos, mantiene una ética de negocios y por supuesto ofrece seguridad a otro no menos importante elemento de operación: el factor humano. La línea de denuncia no solo constituye una herramienta de granvalor para las áreas de Auditoría Interna, sino que pueden convertirse en una herramienta de auditoría continua y de gran apoyo para aquellas empresas que carecen de esta importante actividad hoy endía, y nadie mejor para llevar a cabo esta función que los propios actores de la operación de la organización: funcionarios, empleados, clientes y proveedores. Todos ellos vigilando la operación y elcumplimiento de las reglas establecidas en la organización. Los

beneficios que proporciona un Sistema de Denuncias son entre otros:

Mantener una correcta ética de negocios

Clientes yproveedores observaran el cumplimiento de las políticas de la compañía a fin de mantener su relación de negocio pues tendrán conocimiento de que existen mecanismos de vigilancia al respecto, adicionalmente,...
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