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Trabajo Acumulativo para la Clase de Legislación para
Instituciones Financieras
II PARCIAL

1-Enumere las iniciativas internacionales que tienen como
objetivo la lucha contra el Financiamiento del terrorismo.
- El FMI amplió sus labores en el ámbito de la lucha contra el lavado de dinero (ALD). A raíz de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de2001, el FMI intensificó sus actividades en ese terreno, ampliándolas para incluir también la lucha contra el financiamiento del terrorismo (LFT). En marzo de 2014, el Directorio Ejecutivo del FMI revisó la estrategia ALD/LFT de la institución y dio orientaciones estratégicas para las labores futuras.
- El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), un organismointergubernamental integrado por 36 miembros que fue creado en la reunión del Grupo de los Siete (G-7) celebrada en París en 1989, está encargado de elaborar normas de alcance mundial para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Funciona en estrecha colaboración con otros organismos internacionales fundamentales, como el FMI, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y otros organismosregionales tipo GAFI.
2. De una definición de Contrato Bancario?
- Un contrato bancario es aquel que intermedia entre la oferta y la demanda de recursos financieros.El objetivo del contrato bancario es el crédito.
3. Explique lo que es el “Grupo Egmont”.
El Grupo Egmont es un organismo internacional que agrupa 131 Unidades de Inteligencia Financiero del mismo número de países del mundo. Esteorganismo establece que una Unidad de Inteligencia Financiera es aquella agencia central nacional, encargada de recibir (y, si lo tiene permitido, solicitar), analizar y diseminar a las autoridades competentes información financiera relacionada con fondos de los que se sospeche un origen delictivo, con el fin de combatir el Lavado de Dinero y, en su caso, el Financiamiento al Terrorismo.La Unidad deInteligencia Financiera de México cumple con los estándares señalados por este organismo internacional y, por lo tanto, desde 1998, la Unidad de Inteligencia Financiera de México (entonces Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones), es miembro de pleno derecho del Grupo Egmont.
Los objetivos de este grupo son:
-Expandir y sistematizar la cooperación internacional en el intercambiorecíproco de información de inteligencia financiera;
-Compartir conocimientos y experiencia;
-Ofrecer capacitación para incrementar la eficiencia de las Unidades de Inteligencia Financiera;
-Incrementar el uso de la tecnología.
4. Enumere los delitos precedentes, y de los cuales se persigue
el Delito de Lavado de activos.
ARTÍCULO 3. Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionadocon
quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita
persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera,
traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino,
el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que
procedan directa o indirectamente de los delitos tráfico ilícito dedrogas, tráfico
de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos
humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones
financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o
privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o
justificación económica legal de su procedencia.
ARTÍCULO 7. Los servidorespúblicos, que valiéndose de sus cargos,
participen, faciliten b se beneficien en el desarrollo de las actividades delictivas
tipificadas en esta Ley, serán sancionados con la pena establecida en el
Artículo 3 de esta Ley, aumentada en un tercio (1/3) y la inhabilitación
definitiva en el ejercicio de su cargo.
La pena indicada en este Artículo también se aplicará a los representantes...