toledo
Páginas: 3 (679 palabras)
Publicado: 25 de septiembre de 2013
Caso Toledo Ecoteva
A buen recaudo. Funcionarios de la Fiscalía de Costa Rica incautaron el expediente en el que se detalla la información sobre el préstamo otorgado por la entidad Scotiabank deese país a los familiares del ex presidente Alejandro Toledo.
En una diligencia realizada el pasado jueves, según reseña el portal crhoy.com, agentes de la Unidad de Lavado de Dinero del Organismo deInvestigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía de Delitos Económicos secuestraron el documento en el marco de las indagaciones sobre legitimación de capitales ligada con el caso abierto en el Perúcontra el ex gobernante y líder de Perú Posible.
Según la nota, los agentes secuestraron el expediente físico de un préstamo por 3.5 millones de dólares, que ese banco le habría otorgado a la suegrade Toledo, Eva Fernenbug. De ese banco, y utilizando la sociedad Ecoteva Consulting Group, salieron hacia Perú unos US$3.5 millones para la compra de propiedades en Lima, indica el portal.
La noticiade la aparición del informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre la empresa Ecoteva no sorprendió mucho a los fiscales peruanos que hasta ayer estuvieron en Costa Rica acopiandoinformación sobre las pesquisas a Alejandro Toledo y su suegra Eva Fernenbug.
Sucede que ese documento ya lo conocían desde hace casi tres meses y ha servido para reforzar las hipótesis que manejaban enlas investigaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que realizan la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía Provincial Penal 48, respectivamente.
Lo que más sorprendió alequipo de fiscales fue el contenido de la valiosa documentación que les proporcionaron las autoridades costarricenses y que habían solicitado con anterioridad. Este material es un resumen de todos losmovimientos bancarios y financieros hechos por las empresas Ecoteva Consulting, Ecostate Consulting, Sirlon Dash Consulting y Milan Ecotech Consulting en Costa Rica, del 2011 a la fecha.
Y lo más...
A buen recaudo. Funcionarios de la Fiscalía de Costa Rica incautaron el expediente en el que se detalla la información sobre el préstamo otorgado por la entidad Scotiabank deese país a los familiares del ex presidente Alejandro Toledo.
En una diligencia realizada el pasado jueves, según reseña el portal crhoy.com, agentes de la Unidad de Lavado de Dinero del Organismo deInvestigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía de Delitos Económicos secuestraron el documento en el marco de las indagaciones sobre legitimación de capitales ligada con el caso abierto en el Perúcontra el ex gobernante y líder de Perú Posible.
Según la nota, los agentes secuestraron el expediente físico de un préstamo por 3.5 millones de dólares, que ese banco le habría otorgado a la suegrade Toledo, Eva Fernenbug. De ese banco, y utilizando la sociedad Ecoteva Consulting Group, salieron hacia Perú unos US$3.5 millones para la compra de propiedades en Lima, indica el portal.
La noticiade la aparición del informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre la empresa Ecoteva no sorprendió mucho a los fiscales peruanos que hasta ayer estuvieron en Costa Rica acopiandoinformación sobre las pesquisas a Alejandro Toledo y su suegra Eva Fernenbug.
Sucede que ese documento ya lo conocían desde hace casi tres meses y ha servido para reforzar las hipótesis que manejaban enlas investigaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que realizan la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía Provincial Penal 48, respectivamente.
Lo que más sorprendió alequipo de fiscales fue el contenido de la valiosa documentación que les proporcionaron las autoridades costarricenses y que habían solicitado con anterioridad. Este material es un resumen de todos losmovimientos bancarios y financieros hechos por las empresas Ecoteva Consulting, Ecostate Consulting, Sirlon Dash Consulting y Milan Ecotech Consulting en Costa Rica, del 2011 a la fecha.
Y lo más...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.