trabajo


Hitos del caso:
2011
Febrero: Pampa Calichera, a través de Larraín Vial, se adjudica el 1,09% de SQM-B
Marzo: Julio Ponce compra 6,6% de Calichera –A
Agosto: Inversiones SQ adquiere accionesde Calichera.
Diciembre: Potasios, como resultado de la división de Pampa Calichera, inicia operaciones en bolsa.

2012:
Abril: SVS suspende Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera y Potasios yexige ajustar balances 2011.
Agosto: Moneda Asset Management solicita revisar las transacciones realizadas el 2011.
AFP y Moneda rechazan la división de Oro Blanco que crea Nitratos S.ASeptiembre: Aldo Motta, gerente de Oro Blanco, Pampa calichera y Norte Grande, vende acciones de SQM a través de una sociedad suya.
Octubre: AFP y Moneda piden investigación por cuestionamientos a sociedadescascadas.

2013
Mayo: SVS autoriza la inscripción de Nitratos
Agosto: Julio Ponce admite “delicada” situación financiera y plantea aumento de capital o fusiones entre cascadas.
Septiembre: SVSformula cargos contra Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse y Roberto Guzmán.
Octubre: Informe de la SVS revela “modus operandi” de Ponce.
Fernando Coloma, superintendente, se niega a enviarantecedentes a Ministerio Público. Defensa de Ponce pide inabilitarlo, pero SVS lo rechaza.
Defensa de Julio Ponce entrega argumentos a SVS.
Coloma se defiende ante comisión en el Senado.
2014:Enero:
SII investiga antecedentes sobre el caso
SVS formula nuevos cargos por presuntas infracciones a la Ley de Mercado de valores.
Febrero: Investigación suspendida con el objeto de “mejorresolver”
Contraloría ordena aplicar Ley 19.880
Abril: Investigación sigue su curso.
Nuevo Superintendente: Carlos Pavéz.

Legislación: Artículos infringidos de la Ley de Mercado de Valores.
Artículo53:
Los incisos 1 y2 de éste artículo son claves en la formulación de cargos.
En el caso Larraín Vial y sus ejecutivos, a Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz se les acusa de presunta infracción al...