Transformacion S.A.S

DAIMARA S. EN C.S.

ACTA NÚMERO TRES (3)

En la ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, siendo las nueve de la mañana (9 AM) del día veintiuno (21) de Octubre del año dos mil diez (2.010), previa convocatoria efectuada por escrito de conformidad con lo señalado en los estatutos, por el socio gestor y representante legal el señor HERNAN MARTINEZ SATIZABAL, el díadieciséis (16) de Septiembre del año en curso, dirigida a las direcciones registradas por los socios en la compañía, se reunieron en Junta de Socios Extraordinaria, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Carrera 4 No. 5-50 de esta ciudad, el cien por ciento (100%) de las cuotas sociales de la sociedad DAIMARA S EN C.S.; los señores ELVIA LETICIA MARTINEZ MARTINEZ, identificada con la cédula deciudadanía número 38.992.616 expedida en Cali (Valle), GUILLERMO ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.972.661 expedida en Cali (Valle), YOLANDA MARTINEZ MARTINEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 38.436.352 expedida en Cali (Valle), HERMES LARRAHONDO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.991.423 expedida en Cali (Valle). Ademásestuvo como invitado el señor SIXTO CLAUDIO MARIÑO GALLARDO identificado con la cédula de extranjería 74.901 de Bogota y acordaron desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA
1. Verificación de quórum.


2. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.

3. Presentación de estados financieros.

4. Transformación de la sociedad de Comandita Simple a Sociedadpor Acciones Simplificada y aprobación de los nuevos estatutos.

5. Autorización al Representante Legal.


6. Aprobación del acta.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
El señor HERNAN MARTINEZ SATIZABAL socio gestor y representante legal verificó el quórum con la representación de la totalidad de las cuotas sociales así:
|ACCIONISTAS|VALOR PAGADO $ |NÚMERO DE ACCIONES |PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|ELVIA LETICIA MARTINEZ MARTINEZ |140.000.000 |140.000.oo |25% |
|GUILLERMO ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ |140.000.000 |140.000.oo |25% ||YOLANDA MARTINEZ MARTINEZ |140.000.000 | 140.000.oo |25% |
| HERMES LARRAHONDO |140.000.000 | 140.000.oo |25% |
|TOTAL |$560.000.000. |140.000.000|100% |

Además estuvo como invitado a la reunión el señor SIXTO CLAUDIO MARIÑO GALLARDO identificado con la cédula de extranjería 74.901 de Bogota quien tiene el cargo de gerente suplente.
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.
Se nombra como presidente de la reunión al Señor HERNAN MARTINEZ SATIZABAL y como secretario al Señor SIXTO CLAUDIO MARIÑOGALLARDO, quienes estando presentes aceptan dichos cargos.

3. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.
Tomando la palabra el señor HERNAN MARTINEZ SATIZABAL, en su calidad de socio gestor, representante legal y presidente de la reunión, expone las ventajas de la transformación de la sociedad al tipo de las sociedades por acciones simplificadas, y presenta los estados financieros a fechaAgosto 31 de 2.010 que sirven de fundamento para la transformación.

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Estados financieros que una vez estudiados son aprobados por unanimidad

4. TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD A SOCIEDAD ANÓNIMA SIMPLE Y APROBACIÓN DE LOS NUEVOS ESTATUTOS.
A continuación el señor HERNAN MARTINEZ SATIZABAL socio gestor, representante legal y presidente de la reunión, expone a la Junta de Socios la Ley...