Acta Anual

ORGANIZACIÓN F Y E, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

12 DE ABRIL DE 2002

En México, Distrito Federal, domicilio social de ., a las 10:00 horas del día 12 de abril de 2002, se reunieron los señores por su propio derecho, a fin de celebrar una Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, a la que fueron debidamente convocados.

Asimismo, estuvo presenteel señor Comisario de la sociedad.

Presidió la Asamblea el señor Presidente del Consejo de Administración, y fungió como Secretario, el del propio Consejo, el señor
El Presidente sometió a la consideración de la Asamblea, el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Lista de Asistencia y declaración a su vez de la validez de la Asamblea.
II.- Informe del Consejo de Administración.
III.-Discusión y aprobación o modificación, en su caso, de los estados
financieros correspondientes al ejercicio social transcurrido del 1º de
enero al 31 de diciembre de 2001, después de escuchado el informe
del Comisario.
IV.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
V.- Nombramiento de Comisario.
VI.- Determinación de remuneración para elConsejo de Administración y para el
Comisario.
VII.- Cualquier otro asunto relacionado con los anteriores.

A continuación, se procedió al desahogo del citado Orden del Día, como sigue:

PUNTO UNO.- En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea , quien después de aceptar su cargo procedió a desempeñarlo, y habiendo examinado los títulos de las acciones y el Librode Registro de Acciones Nominativas, preparó la Lista de Asistencia y certificó que se encontraba presente la totalidad de las acciones representativas del capital social, por lo que el Presidente declaró legalmente constituida la Asamblea, sin necesidad de publicación previa de la convocatoria correspondiente.

PUNTO DOS.- Bajo este punto del Orden del Día, el Presidente rindió el Informe enel que se incluye el Informe del Consejo de Administración respecto de la marcha de la sociedad durante el ejercicio social transcurrido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2001, así como sobre las políticas seguidas y los principales proyectos existentes.

Discutido lo anterior, los accionistas, por unanimidad de votos, adoptaron las siguientes:

R E S O L U C I O N E S

1.- Se apruebaen sus términos el Informe del Consejo de Administración de respecto de las operaciones realizadas durante el ejercicio social transcurrido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2001.

2.- Se aprueban y ratifican los actos del Consejo de Administración realizados durante el período a que se refiere la resolución anterior.

PUNTO TRES.- Por lo que se refiere a este punto del Orden del Día, elPresidente, presentó a los accionistas los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio social transcurrido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2001, copia de los cuales les habían sido entregadas con anterioridad.

A continuación, el señor de la sociedad, rindió un informe sobre la información presentada por el Consejo de Administración, manifestando a la Asamblea que, ensu opinión los estados financieros presentados reflejaban razonablemente la situación financiera de resultados de sus operaciones y los cambios en la inversión de los accionistas y en su situación financiera durante el ejercicio social transcurrido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2001.

Discutido lo anterior, la Asamblea, por unanimidad de votos, adoptó las siguientes:

R E S O L U C IO N E S

1.- Se aprueban en sus términos, los estados financieros de ., correspondientes al ejercicio social transcurrido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2001, y demás información financiera de la sociedad.

2.- Se aprueba en todas sus partes el Informe del .

PUNTO CUATRO.- En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea, por unanimidad de votos adoptó las siguientes:...