Acta de asamblea de accionistas

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EMPRESA, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
XX DE MARZO DE 2011.

En la ciudad de Cancún, Quintana Roo, domicilio social de EMPRESA S, S.A. DE C.V., siendo las 09:00 horas del día XX de Marzo de 2011, los señores accionistas se reunieron con el fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a la que fueron previamente convocados. También seencontraban presente los señores Juan y Jorge como invitados a la Asamblea.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA. Los presentes por unanimidad designaron como Presidente de la Asamblea, a Armando, quien ocupa el cargo de Administrador Único en la Sociedad y actuó como Secretario el señor Carlos por designación unánime de los presentes.

ESCRUTADORES. El Presidente nombró como Escrutador a la señoraRosa, quien en su dictamen hizo constar que se encontraban presentes los accionistas tenedores de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTAS | SERIE“A” | SERIE“B” | VOTOS |
Jose PerezRFC: | 30,000 | xx | 30,000 |
Ana PerezR.F.C.: | 20,000 | xx | 20,000 |
TOTAL | 50,000 | xx | 50,000 |


En virtud de loanterior, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada, no obstante no haberse publicado la convocatoria respectiva, tras lo cual propuso al Secretario el que diera lectura al Orden del Día propuesto para esta Asamblea, mismo que se transcribe a continuación:

La Asamblea aprobó por unanimidad la declaratoria del Presidente y procedió a tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad realizadas durante el ejercicio social concluido al 31 de diciembre del 2010.

II. Informe del Comisario de la Sociedad sobre las operaciones de la Sociedad realizadas durante el ejercicio social concluido al 31 de diciembre del 2010.

III. Discusión, aprobación o modificación, según sea el caso, delos estados financieros de la Sociedad, por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre del 2010 y aplicación de resultados.

IV. Remuneración al Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad

V. Designación o ratificación, en su caso, del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad.

VI. Lectura del reporte en el que se informa a los accionistas,del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la empresa por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre del 2010.
VII. Proposición, discusión y, en su caso, aprobación respecto del decreto de dividendos en favor de los accionistas de la Sociedad., Resoluciones al respecto.

VIII. Nombramiento de delegados especiales para formalizar las resoluciones tomadas por laAsamblea.

Los accionistas, por unanimidad de votos, aprobaron la declaratoria del Presidente, así como el Orden del Día, mismo que se procedió a tratar de la siguiente forma:

I.- Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad realizadas durante el ejercicio social concluido al 31 de diciembre del 2010.

El Presidente de la Asamblea hizo entrega a losseñores accionistas del informe del Administrador Único respecto a las operaciones desarrolladas por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2010.

Los accionistas, por unanimidad de votos de los presentes, adoptaron la siguiente:

RESOLUCION

PRIMERA.- Se aprueban y ratifican expresamente todos y cada uno de los actos realizados por el Administrador Único, duranteel ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2010 y se le libera de cualquier responsabilidad en que hubiera podido incurrir por el desempeño de su cargo.

II.- Informe del Comisario de la Sociedad sobre las operaciones de la Sociedad realizadas durante el ejercicio social concluido al 31 de diciembre del 2010.

El Comisario de la Sociedad procedió a dar lectura a su informe, que...
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