acta de asamblea de escision

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ESCISIÓN PARCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE


En la Ciudad de __________________, domicilio social de ___________________, S.A. DE C.V., a las __________horas del ______________, los accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas.Presidió la asamblea ________________ y _______________ actuó como Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es) ________________, quien(es) preparó(aron) la siguientelista de asistencia:


ACCIONISTAS
ACCIONES SERIE "____________________________"

SUBSERIE "________________"
SUBSERIE "__________________"
_____ RFC: ______ NOTA: en caso de personas morales, se debe agregar carta poder del representante legal
_____
________
_____ RFC: _____
______
______
Subtotal
______
_______
TOTAL________


El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes y quienes aprobaron el siguiente:ORDEN DEL DIA

I. Discusión y resolución respecto de la escisión parcial de la sociedad subsistiendo ésta y dando origen a una nueva.

II. Discusión y resolución respecto de las bases para la escisión de la sociedad
en los términos de la fracción IV del Artículo 228 Bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

III. Asuntos relacionados con los puntos que anteceden.

I. DISCUSIÓNY RESOLUCIÓN RESPECTO DE LA ESCISIÓN PARCIAL DE LA SOCIEDAD SUBSISTIENDO ÉSTA Y DANDO ORIGEN A UNA NUEVA.

En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a la asamblea que, con objeto de permitir un mejor desarrollo de las operaciones de la sociedad, se habían llevado a cabo diversos estudios para determinar la conveniencia de escindir a la sociedad, subsistiendo ésta ydando origen a una nueva, en la inteligencia de que la nueva sociedad, es decir, la escindida, se dedicaría entre otras actividades a __________________________.

Asimismo, el Presidente declaró que, con motivo de la escisión, la sociedad escindente conservará su actual denominación y la sociedad escindida se denominaría "______________________, S.A. de C.V.". La sociedad escindida serácapitalizada con el monto en que el capital social de la escindente se reduzca con motivo de la escisión.

Manifestó también que, en caso de aprobarse la escisión, será necesario aprobar las bases para llevar a cabo ésta y que, dentro de las condiciones establecidas en la ley como necesarias para llevar a cabo la escisión, se encuentran las siguientes:

1.- Que cada uno de los accionistas de lasociedad escindente tenga inicialmente una proporción del capital social de la escindida, igual a la de que sean titulares en la sociedad escindente.

2.- Que se describa la forma, plazos y mecanismos en que los diversos conceptos de activo, pasivo y capital social serán transferidos a la sociedad escindida.

3.- La descripción de las partes de activo, pasivo y capital social que correspondan a lasociedad escindida y, en su caso, a la escindente, con detalle suficiente para permitir la identificación de éstas.

4.- Estados financieros de la sociedad escindente, debidamente dictaminados por auditor externo al _________________________ (día, mes, y año).

5.- La determinación de las obligaciones que la sociedad escindida asuma en virtud de la escisión.

6.- Proyecto de los estatutos...