Acta de asamblea extraordinaria

- “ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “____________________________________________________________

__ S.A. DE C.V.”
En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 12:00 horas del día ___ del mes de ______ del año 2010, se reunieron en el domicilio social de la Persona Moral__________________________________________________________ S.A DE C.V., ubicado en __________________ en esta Ciudad, los accionistas de la misma, _______________________________ y _____________________________________, con el objeto de celebrar una asamblea general extraordinaria de accionistas, mismos que fueron convocados de manera personal, por lo que no fue necesario la publicación de dicha convocatoria tal y como lo establece el artículo 186ciento ochenta y seis de la ley general de sociedades mercantiles.
Asimismo, actúa como Presidente de la Asamblea el _______________________________, en su carácter de Administrador Único de la misma, la cual certifica que se encuentran presentes los accionistas, de acuerdo con lo siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C A P I T A L S O C I A L - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACCIONISTAS | NUMERO DE ACCIONES | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
------------------------ | ---- | -------- | ------ |
------------------------ | ---- | ------- | ------ |
TOTAL | ---- | --------------- | ------ |

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea; por lo anterior y con fundamento en elartículo 188 ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.
Se procede a la práctica de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con el siguiente orden del día.
ORDEN DEL DIA

I.- PASE DE LISTA.
II.- DECLARACION LEGAL DE QUORUM.
III.- ADMISION DE NUEVOS ACCIONISTAS.
IV.- ENAJENACION YTRASNSMISION DE ACCIONES.
V.- SEPARACION DE LA SOCIEDAD DE LOS ACCIONISTAS C. ____________________________ y C. _____________________________
VI.- REVOCACION DE PODERES.
VII.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO.
VIII.- DESIGNACION DEL DELEGADO ESPECIAL PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION PARA LA PROTOCOLIZACION DE LA PRESENTE.
IX.- REDACCION Y LEVANTAMIENTO DE LAMISMA.

Acto seguido siendo las 12:30 horas del día, mes y año antes invocados se procede al desahogo del orden del día y redacción de la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria.

PUNTO UNO.- En el desahogo del Primer Punto del Orden del Día, se pasa lista de asistencia y se hace constar que se encuentran presentes los accionistas de la persona moral denominada____________________________________________________________

______ S.A DE C.V. los cuales representan el 100% por ciento del capital social de la misma, por lo cual no fue necesario la publicación de la convocatoria establecida por la Ley.
PUNTO DOS.- En el desahogo del Segundo Punto de la Orden del Día, se declara legal y formalmente instalada la Asamblea General Extraordinaria ya que existe el Quórum legalrequerido por la Ley y los estatutos de la misma sociedad.
PUNTO TRES.- En el desahogo del Tercer Punto de la Orden del Día, se pone a consideración de los accionistas la admisión como nuevos accionista a los C. __________________________ y C. ________________________________; lo cual es aprobado por unanimidad de votos.
PUNTO CUATRO.- En desahogo del Cuarto Punto de la Orden del Día, el C._______________ en su carácter de accionista y dueño de ________ acciones con un valor nominal de $1,000.00 M.N. (un mil pesos) cada una, haciendo un total de $____________ M.N. (_______________ mil pesos 00/100 Moneda Nacional)) en este acto expresa que es su deseo enajenarlas y transmitirlas a valor literal de libros a favor de la C. ___________________________________, así mismo el C....