Actas de instalacion el salvador

4.1 Acta de instalación

Casa Miriam S.A. de C.V.

En la ciudad de San Salvador, capital de El Salvador. Siendo las 8:30 horas del día 27 de abril del 2002.

Se firma la presente Acta de Instalación de la sociedad ante los oficios del Sr. Notario: Roberto Romero Pineda, inscrita bajo el número 38 del libro 371 del registro de sociedades que lleva el registro de comercio en fecha 7 de juniode 2002.

Total de acciones suscritas 200 de valor nominal $100, totalizando $20,000 en acciones.

Accionistas firmantes:

Colonia Escalón, 15 Calle Poniente No 4319,  Las Brisas El Salvador.

4.2 Acta de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

INICIO DE ACTA

ACTA NUMERO CINCUENTA Y CINCO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE XYZ, S.A., En las instalacionesdel Hotel Capital, Salón Oxford, a las once horas con quince minutos del dia veintitres de abril del año dos mil diez, siendo este el lugar, hora y día señalados para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, convocada por avisos publicados los días 1, 4 y 7 de abril en el Diario Oficial y en La Prensa Gráfica.

Establecimiento del Quórum:

Se procede a ello formulandopreviamente el acta de quórum prescrita en el artículo 239 del Código de Comercio, la cual ha sido firmada por todos los presentes y formará parte del expediente relativo a esta Junta, tal y como lo indica el último inciso del Artículo 246 del Código de Comercio.

Estando presentes y representadas el 93.31% del total del capital, los Accionistas y representantes de acciones deciden instalarseen Junta General Ordinaria de Accionistas, y se dá lectura a la Agenda que se detalla a continuación, la cual fue aprobada por unanimidad de votos.

Agenda de carácter ORDINARIO:

I. Lectura y discusión del acta de la sesión anterior.

II. Memoria de Labores del ejercicio que finalizó el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.

III. Balance General al treinta y uno dediciembre de dos mil nueve, Estado de Resultados, ….. estado de Cambios en el Patrimonio a la misma fecha e Informe del Auditor.

IV. Aplicación de resultados.

V. Nombramiento y emolumentos del Auditor Externo y Fiscal.

VI. Elección de Junta Directiva.

VII. Autorización requerida por el Art. 275 numeral IV del Código de Comercio.

VIII. Autorización para conceder podergeneral administrativo.

IX. Cualquier otro asunto de que pueda conocerse conforme a la ley o al pacto social.

Agenda de carácter EXTRAORDINARIO:

X. Cambio del valor nominal de las acciones

XI. Modificación de la modalidad del Capital Social, de Capital Fijo a Capital Variable.

XII. Modificación de las normas del Pacto Social para adecuarlas a las reformas introducidas alCódigo de Comercio y además incorporarlas a las vigentes.

XIII. Designación de ejecutores especiales para otorgar ante Notario el correspondiente .instrumento público de Modificación al Pacto Social.

Preside esta Junta General de Accionistas el Ingeniero NOMBRE 1, quien a su vez es el Presidente de la Junta Directiva, actúa como Secretario el licenciado NOMBRE 2 y de acuerdo a lo que prescribe elCódigo de Comercio, antes de la apertura de la sesión y de la primera votación, presentó a todos los Accionistas y representantes de acciones, el acta original de Quórum, que fue firmada por todos los presentes. Acto seguido el Presidente declaró instalada la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y abierta la sesión, habiéndose tratado los puntos contenidos en la agenda aprobadaanteriormente, los cuales fueron resueltos así:

I. Lectura y discusión del acta de la sesión anterior. El Secretario de la Junta General dio lectura al acta anterior, la cual fue ratificada en todas sus partes.

II. Memoria de actividades del ejercicio que finalizó el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. El Presidente dio lectura a la Memoria de Labores realizadas durante el...