Algunas Consideraciones Sobre El Lavado De Dinero

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL COMBATE
A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO
María del Pilar HERNÁNDEZ1
SUMARIO: I. Agradecimiento. II. Consideraciones preliminares. III. Precisiones en torno al concepto de delincuencia organizada. IV. Las manifestaciones de la delincuencia organizada. V. La delincuencia organizada
en México. VI. Los antecedentes constitucionales y legales en materiapenal. VII. El combate a la delincuencia
organizada como finalidad de la reforma constitucional.
VIII. Las reformas constitucionales de 1996. IX. A manera de conclusión.
I. AGRADECIMIENTO
Antes de pasar al tratamiento de algunos aspectos en torno a la delincuencia organizada, quiero hacer patente mi agradecimiento al señor director de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, doctor José LuisSoberanes Fernández, por permitirme el honor de participar en tan merecido
homenaje a don Sergio García Ramírez, connotado jurista mexicano cuyo
legado de derecho penal mexicano es, hoy por hoy, invaluable.
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
El Estado mexicano, conforme al espíritu de su Constitución vigente,
se ha denotado como un Estado de derecho con plena observancia de dos
de losprincipios fundamentales que permean los Estados constitucionales
contemporáneos, a saber: el principio de legalidad en la actuación de las
1 Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

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MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ

autoridades y, segundo, el de seguridad jurídica que opera en favor de
los gobernados.
Algunos de los problemas esenciales que han sido motivode preocupación durante los últimos años radican en el perfeccionamiento tanto de
las instituciones que administran y procuran justicia, como el proveer de un
sistema penal más depurado que cada vez más finque un parámetro de
confiabilidad de la sociedad civil en aquellas instituciones y, sin duda,
lugar preeminente lo ocupa el combate a la delincuencia organizada.
El combate a tal tipo dedelincuencia se ha afrontado no sólo a través
de la importante labor de revisión y actualización constitucional, sino,
además, mediante las reformas a la legislación secundaria y, en su momento, con la expedición de leyes que hagan más puntual el ataque frontal a uno de los males que aquejan el sano funcionamiento del Estado
mexicano.
III. PRECISIONES EN TORNO AL CONCEPTO
DE DELINCUENCIAORGANIZADA

La delincuencia organizada es uno de los problemas más graves por
los que atraviesa no sólo nuestro país sino la comunidad internacional,
circunstancia esta que ha denotado el carácter transnacional.
Doctrinalmente podemos conceptualizar la delincuencia organizada
como la actividad delictiva que se caracteriza “ [...] por sus niveles de
organización, por su capacidad para manejargrandes recursos, entre ellos
el armamento, sus posibilidades de penetrar a las instituciones estatales
y mediante la corrupción o la intimidación a obtener prácticamente una
garantía de impunidad” .2 Resaltan de la actividad ilícita que estudiamos
en esta sede, que se trata de una “ [...] sociedad que busca operar fuera
del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles dedelincuentes que trabajan dentro de estructuras tan complejas, ordenadas y
disciplinadas como las de cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas con gran rigidez” .3
La delincuencia organizada se caracteriza, a saber: por ser una organización permanente; por contar con una estructura jerárquica en donde
2 Andrade Sánchez, Eduardo, Instrumentos jurídicos contra el crimen organizado,México,
UNAM-LVI Legislatura del Senado de la República, 1996, p. 33.
3 Texto de la iniciativa conjunta del Ejecutivo federal y el H. Congreso de la Unión para la
expedición de la Ley contra la Delincuencia Organizada.

EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO

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permea el respeto de los subordinados; no tener metas ideológicas ni políticas (se exceptúa el terrorismo),...