Ambientes

Etapas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Introducción El lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es un proceso que facilita el manejo de las operaciones ilícitas y, comotodo proceso, cuenta con etapas muy bien definidas. Es importante identificarlas para prevenir este tipo de operaciones en el Grupo. |
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Objetivos * Identificar las etapas del lavado de dineroy financiamiento al terrorismo. * Conocer los medios que pueden utilizarse en cada etapa de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. |
¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero yfinanciamiento al terrorismo? En términos generales, el proceso que se lleva a cabo para "lavar dinero" es relativamente largo y requiere una serie de pasos que permiten a los criminales evadir lasacciones normalmente emprendidas por empleados y funcionarios bancarios capacitados. El lavado de dinero y financiamiento al terrorismo se realiza en tres diferentes etapas, al final de las cuales losrecursos aparentan ser legales y quedan disponibles para volver a ser utilizados. | | |
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Revisemos a detalle cada una de estas etapas. |
Colocación
En esta etapa se trata de introducir ala economía (en especial al sistema financiero) el dinero o los recursos ilegalmente obtenidos.
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La colocación del lavado de dinero y financiamiento alterrorismo se hace a través de dos formas.
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Integración | | | |
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Frecuentemente se mezclan dichos fondos con recursos legítimos de empresas o actividades lícitas a fin de encubrir el origen y destino real de dichos fondos. |
En síntesis Lo más...