ANALISIS DE LA LEY ANTI-LAVADO DE DINERO

“ANALISIS SOBRE LEY ANTI-LAVADO DE DINERO”
El pasado 17 de julio de 2013 entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,también conocida como “Ley Anti-Lavado de Dinero” o “LFPIORPI”. Posteriormente, el 16 de agosto de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su Reglamento, con el objeto deestablecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la propia Ley.

Como antecedente podemos mencionar que México es miembro desde el año 2000 del Grupo de Acción Financiera Internacional(GAFI), cuyo objetivo es desarrollar sistemas de prevención como parte de una estrategia global para combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavadode dinero. El GAFI define el lavado de dinero como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar deellas sin arriesgar su fuente. Este grupo ha emitido cuarenta recomendaciones en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Este conjunto de recomendaciones constituyen un estándar mínimo deacciones para ser incorporadas al marco legal tomando en cuenta las características propias de cada Estado para establecer un régimen para la prevención e identificación de operaciones relacionadas conlos delitos referidos.

Esta nueva Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, su objeto es proteger el sistema financiero y la economía nacional,estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Una de las partes medulares es señalar o indicar cuales son lasactividades vulnerables de la economía donde el crimen organizado tiene interés de ocultar sus recursos de procedencia ilícita.
En el país existen sujetos dedicados a actividades legales que pueden llegar...