Asamblea Aprobación Edos. Financieros
Páginas: 4 (971 palabras)
Publicado: 9 de enero de 2013
“_____________”, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
___ DE ABRIL DE _______-
En la ciudad de _______________, Jalisco domicilio social de la sociedad _______________________siendo las 10:00 horas del día __ de __________ de 20__, se reunieron los accionistas por su propio derecho o a través de su representante, que firman la presente Acta, con el objeto de celebrar unaAsamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual es presidida por el señor ____________, en su carácter de Administrador General Único, y actuó como Secretario el ________________.
ElPresidente de conformidad con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, hizo la designación del Lic. ________________-, para que desempeñara el cargo de Escrutador de la Asamblea, quien una vez aceptado elcargo, procedió a examinar los documentos que acreditan el carácter de los Accionistas, haciendo constar la presencia o representación de los accionistas que representan la totalidad de las acciones enque se divide el capital social de la Sociedad “________________________., al día de hoy, acreditándose la tenencia accionaría como sigue:
ACCIONISTAS ACCIONES
TOTAL
El Presidentesolicitó al Secretario que diera lectura al Orden del Día que se somete a consideración de los señores accionistas, el cual se transcribe a continuación:
O R D E N D E L D I A:
I.NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA, LISTA DE ASISTENCIA; Y DECLARACIÓN, EN SU CASO, RESPECTO DE LA LEGAL INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
II. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOSFINANCIEROS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20__.
III. RESOLUCIÓN RESPECTO A LA DESIGNACIÓN, Ó EN SU CASO, RATIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO Y DEL COMISARIO.
IV. NOMBRAMIENTO DEDELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA, PARA QUE CONCURRA ANTE FEDATARIO PÚBLICO, A FIN DE PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS.
V. REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA LEVANTADA.
PRIMER PUNTO: Tomó la...
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
___ DE ABRIL DE _______-
En la ciudad de _______________, Jalisco domicilio social de la sociedad _______________________siendo las 10:00 horas del día __ de __________ de 20__, se reunieron los accionistas por su propio derecho o a través de su representante, que firman la presente Acta, con el objeto de celebrar unaAsamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual es presidida por el señor ____________, en su carácter de Administrador General Único, y actuó como Secretario el ________________.
ElPresidente de conformidad con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, hizo la designación del Lic. ________________-, para que desempeñara el cargo de Escrutador de la Asamblea, quien una vez aceptado elcargo, procedió a examinar los documentos que acreditan el carácter de los Accionistas, haciendo constar la presencia o representación de los accionistas que representan la totalidad de las acciones enque se divide el capital social de la Sociedad “________________________., al día de hoy, acreditándose la tenencia accionaría como sigue:
ACCIONISTAS ACCIONES
TOTAL
El Presidentesolicitó al Secretario que diera lectura al Orden del Día que se somete a consideración de los señores accionistas, el cual se transcribe a continuación:
O R D E N D E L D I A:
I.NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA, LISTA DE ASISTENCIA; Y DECLARACIÓN, EN SU CASO, RESPECTO DE LA LEGAL INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
II. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOSFINANCIEROS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20__.
III. RESOLUCIÓN RESPECTO A LA DESIGNACIÓN, Ó EN SU CASO, RATIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO Y DEL COMISARIO.
IV. NOMBRAMIENTO DEDELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA, PARA QUE CONCURRA ANTE FEDATARIO PÚBLICO, A FIN DE PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS.
V. REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA LEVANTADA.
PRIMER PUNTO: Tomó la...
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